证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-067 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十六 次（临时）会议的通知，于 2023 年 12 月 22 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实 际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公 司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交 易的议案》； 公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司因业务需要接入中国银联 的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 20 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士 担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会的工作机构，为审计委员会工作 提供支持和服务，承担审计委员会交办的相关工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，协助董事会开展 相关工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-068 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 12 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十四次 （临时）会议的通知，于 2023 年 12 月 22 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易 的议案》； 经审核，监事会认为关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对 公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于 保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的 影 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第一条 为规范公司董事、监事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会的其他委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-066 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 37,883,700 股，占公司目前总股本的 3.23%，最高成交价 为 7.00 元/股，最低成交价为 6.60 元/股，成交总金额为 258,777,555.52 元（不含 交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 海联金汇科技股份有限公司 二、其他事项说明 关于回购公司股份的进展公告 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-065 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-064 三、累计对外担保情况 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》 公告编号：2023-023）。 二 ...

2、除了华为 M5、M7 汽车外，公司还是否给 M9 和 智界 S7 提供相关安全结构件等产品? 目前公司主要为问界 M7 提供安全结构件等产品， 谢谢。 3、近期二级市场汽车零部件相关股票基本都是大涨 的，贵公司也为华为提供了相关产品，请问为何不受资 金青睐？公司为 M7 汽车提供的安全构件产品到底是什 么？ 您好，公司主要为问界 M7 提供仪表横梁、防撞梁、 门槛梁等安全结构件产品，谢谢。 4、汽车业务营收增长，但是不赚钱，什么原因完成 利润率下降？贵公司采取哪些措施提升利润啊？ 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | 其他（参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心 | | | | 有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络 | | | | 年度青岛辖区上市公司投资 有限公司共同举办的"2023 | | | | 者 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-063 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日 起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 ...