证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-004 海联金汇科技股份有限公司 经公司总裁提名，公司聘任林聪先生、崔龙镇先生、吴海先生为公司副总裁 （简历详见附件）。上述人员任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司高级管理人 员的公告》（公告编号：2024-005）。表决结果如下： （1）聘任林聪先生为公司副总裁 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 1 月 19 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十七 次（临时）会议的通知，于 2024 年 1 月 24 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际 参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国 平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定 ...

海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-002 （2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0元，占公司2022年度经审计 净资产的0%。 2、本公司无逾期对外担保情况。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 （htt ...

海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-001 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-070 海联金汇科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）智能制造产业的长期布局和稳健发 展，2023 年 12 月 28 日，公司与北京智科资产管理有限公司、海德威科技集团 （青岛）有限公司、信科互动科技发展有限公司、高赫男、季奎、陶京珠签署了 合伙协议，拟共同投资设立新余智科碳氢新动能创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合伙企业"或"基金"），重点投资新能源（含氢能）、新材料及 汽车电子相关行业的优质企业等。合伙企业拟认缴出资额为人民币 9,210 万元， 其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。2023 年 12 月 29 日，合伙企业已取得新余市渝水区行政审批局颁发的营业执照。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作，依据《中华人民共和国公司法》和 《海联金汇科技股份有限公司章程》及国家法律、法规、规范性文件的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第三条 董事会秘书任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 第八条 董事会秘书职责： （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任； （四）有《公司法》第 146 条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书； （五）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的不得担任董事会秘书； （六）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第五条 董事会秘书须经过证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董 事会秘书资格证书。 第六条 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满 止，可连聘连任。 ...

海联金汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 海联金汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《海联金汇科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 ...

海联金汇科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 海联金汇科技股份有限公司 定期报告编制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履 行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相 关内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经由符合《证券法》等法律法规规定的业务资格的会计师事 务所审计。在每一会计年度、半年度、第一季度、第三季度结束后，公司应当及 时根据当时有效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期报告的规定编制 和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个会 计年 ...

海联金汇科技股份有限公司 重大信息汇报管理制度 海联金汇科技股份有限公司 重大信息汇报管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息汇报管理制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称 "信息报告义务人"），应当及时将相关信息提报给董事会秘书，由其向本公司董 事长、董事会、监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分支 机构、公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， 由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-069 海联金汇科技股份有限公司 关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 银联商务股份有限公司系持有海联金汇科技股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）5%以上股份的股东，联动优势科技有限公司（下称"联动优势"）系公 司全资子公司。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，银联 商务股份有限公司（下称"银联商务"）控股股东中国银联股份有限公司（含其子 公司、分公司，以下称"中国银联"）与联动优势全资子公司联动优势电子商务有 限公司（以下简称"联动商务"）发生的日常交易构成关联交易。联动商务因业务 需要接入中国银联的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，联动商务拟与中国银联发生的支付服务日常关 联交易合计金额不超过人民币 20,000 万元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 ...