安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事罗忆松、吴玉光、朱克亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗忆松、吴玉光、朱克亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 本人罗忆松，于 2019 年 9 月 27 日起任职安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"上市公司"）独立董事， 在 2023 年度任 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）的分红 政策，维护公司股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》（中国 证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，制定了未来三年（2024-2026年）股东分红回报规 划（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，制定本规划是在综合考虑经营情况、 发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投 资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性。 公司实行积极 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内 部控制审计报告的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）公司 2023 年度内部控制的有效性出具了带强调事项的无保留 意见的审计报告（报告编号：大华内字[2024]0011000134 号）。公司董事会就 上述事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所 出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认真地 审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的 的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要 求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的 开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会工作情况 1、2023年度，公司原职工代表监事李卫华先生因达退休年龄（特殊工种）、 原监事会主席宋双江先生因个人原因，申请辞去了公司职工代表监事和监事会主 席职务；公司监事会选举俞海峰先生为公司新一任监事会主席，职工代表大会选 举刘玉石先生为新的职工代表监事继续履行公司监事会职责。 2、本年度监事会共召开了6次会议，年内召开的各次会议监事均能按时参加， 各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了 有效决议。 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 2023 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事和高级管理人员的薪酬，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的薪酬 管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其 他有关规定，本公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）公司 2023 年度财务报告出具了审计报告（报告编号：大华审 字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就 上述事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所 出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书 面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监 事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的财务审 计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护 公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式 送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列 席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份 有限公司 2023 年年度报告全文》之"第三节 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公司章程修订对照表 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》以及《深圳证券 交股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了 | 原公司章程条款 | | | 修改后的公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持股比例 股东名称 持股数量（股） | | | （股） | | | （%） | | | 无限售流 97.70 通股 | 833,958,488 | | 无限售流通 853,555,763 | 100.00 | | | | | 股 | | | 限售流通股 2.30 | 19,597,275 | | 合计 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《安徽省司尔 特肥业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责维 护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同 公司订立合同或者进行交易； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益 的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 ...