安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"、 "前任会计师事务所"） 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-45 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、上年度审计意见类型：保留意见的审计报告和带强调事项的无保留意见 的内部控制审计报告。 1、拟聘任会计师事务所 ：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称 "信永中和"、 "后任会计师事务所"） 4、变更会计师事务所原因：鉴于综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 审计和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计 师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任事项并确认无异 议。 5、公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 6、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-42 安徽省司尔特肥业股份有限公司 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第十三次会议于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 10 月 28 日 在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议： 二〇二四年十月二十八日 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三 ...

证券时报e公司讯，司尔特发布消息，近日，由安徽司尔特化肥科技有限公司作为主要起草单位参与修 订的国家标准《肥料和土壤调理剂 黄腐酸含量及碳系数的测定方法》（GB/T 34765-2024）正式发布， 将于2025年4月1日起实施。 随着黄腐酸在肥料和土壤调理剂上的应用越来越广泛，该标准的实施，将为黄腐酸类肥料和土壤调理剂 提供更为准确、有效的检测依据，对于促进农业生产的可持续发展具有重要意义。 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-40 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 2、预计的业绩： (1)2024 年前三季度业绩预期情况 口亏损 口扭亏为盈 √同向上升 口同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 9 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 比上年同期上升： 86.70% - 111.05% | | | 股东的净利润 | 盈利： 23,000 万元– 26,000 万元 | 盈利： 12,319.29 万元 | | 扣除非经常性损 ...

关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售业务，交易币种主要采用美元，因此当美元兑人民币汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与 公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 （一）投资目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 （二）投资金额及期限 公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1500万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起1 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-38 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月24日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司与银行开 展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并 报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值 货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围内根 据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。 一、开展远期结售汇业务的基本情况 （一）投资目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 （二）投资金额及期限 公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-37 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次（临时）会议于 2024 年 9 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议： 监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影 响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履 行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规和规范性文件的相关规定。 特此公告 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 投票结果：全体监事以 3 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远期结售 汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2024 年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过，本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方 案一致：以截止2024年6月30日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总 额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次 权益分派的实施，距离2024年第二次临时股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 853,555,763 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-36 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理 制度>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 内容详见 2024 年 9 月 25 登载于巨潮资讯网上 ...