证券日报网讯 9月9日晚间，司尔特发布公告称，公司第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了 《关于修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司通知可通过专人送出、邮件等形式发出，公告指定深圳证券交易所网站和符合规定的媒体。在合 并、分立、增资、减资、解散和清算方面，公司有详细的规定和程序，以保障公司和股东的合法权益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司于2011年1月18日在深圳证券交易所上市，注册资本为人民币 853,555,763元。公司以促进农业增产、农民增收、农村发展为经营宗旨，经营范围广泛，涵盖复合肥 料、专用肥料等多种肥料的研发、生产与销售，以及硫铁矿等矿产的开采、加工和销售等。 在股份方面，公司已发行股份总数为853,555,763股，均为人民币普通股。公司或子公司原则上不得为他 人取得本公司股份提供财务资助，但实施员工持股计划除外，经规定程序批准，累计资助总额不得超过 已发行股本总额的10%。公司增加资本可通过向不特定对象发行股份等多种方式，减少注册资本需按规 定程序办理。公司收购本公司股份有特定情形限制，收购方式和后续处理也有明确规定。股份转让方 面，公司不接受本公司股份作为质权标的，特定人员的股份转让有时间和比例限制。 股东和股东会相关规定明确了股东的权利和义务。股东享有获取股利、参与股东会表决等权利，也需遵 守法律法规和公司章程 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，司尔特发布公告称，2025年9月9日，公司召开了第六届董事会第二十三次 （临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董 事的议案》，公司董事会提名袁其荣先生、袁鹏先生、胡蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人，提名魏朱宝先生、朱克亮先生、沙风先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，其中魏朱宝先生为会计专业人士，以上董事候选人将提交股东大会采用累积投票制选举。第七届董 事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 对外担保管理办法 (二〇二五年九月修订) 第一章总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范安徽省司尔特肥业股份有限公司 （下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以第三人身份 为他人提供的保证、抵押或质押（包括公司对控股子公司的担保）。具体对外担 保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险，拒绝他人强令担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司的名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外提供担保， ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 信息披露制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益、增加公司管理透明度、规范公司信息披 露、促进公司依法规范运作，依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性 文件的规定，特制定本信息披露制度。 第二条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、 准确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事不能保证公告内容真实、 准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。 公司应当承担社会责任，根据中国证监会和证券交易所的规定披露可持续发 展有关的信息。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规 定,特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表范围的子公司） 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责,董事会秘书组织实施。公司 其他部门、分公司、子公司及能够实施重大影响的参股公司负责人为其管理范围内 的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 经董事会秘书 授权，公司董事会办公室负责公司内部信息的日常管理工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权,本制度规定的内幕信息知情人(单位、个 人)不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部审计制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第五条 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计部设审计负责人1名，由审计 委员会提名后董事会任免。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工 作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况 进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。 内部审计机构提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改 情况须同时报送审计委员会。 第六条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、 工程技术等相关专业知识和业务能力。 第七条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门(个人)应及 时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 第八条 内部审计人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉洁 第一条 为了加强安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司" ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当公平对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与 ...

（二〇二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 股东会议事规则 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、公司章程和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 远期结售汇管理制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远期结售 汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行 ...