独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事朱克亮） 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董 事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责，忠 实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意 见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 本人朱克亮，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生 学历，淮南矿业学院采矿类采煤专业毕业，安徽理工大学电力电子与电力传动专 业在职研究生。曾任安徽理工大学副研究馆员。现淮南市摄影家协会会员；安徽 省摄影家协会会员；安徽省图书馆学会会员；安徽省综合评标专家库专家，本公 司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-9 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对应收款项会计估计变更如下： 1、变更日期：自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2、变更原因说明 为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间、各子公司 相互之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范 围内关联方之间形成的应收款项不再作为账龄组合计提坏账准备，而是划分为合 并报表范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，计提坏账准备。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》。现将相关事项 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第九次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《202 ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan to distribute a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares, based on a total of 853,555,763 shares[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,913,218,742.24, a decrease of 19.87% compared to ¥4,883,834,104.25 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥121,887,873.00, down 77.03% from ¥530,569,476.92 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥46,839,994.30, a decline of 104.69% compared to a net inflow of ¥998,156,211.24 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.1428 in 2023, down 76.97% from ¥0.62 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥6,338,790,821.81, an 8.71% decrease from ¥6,943,496,181.91 at the end of 2022[22]. - The financial report lacks specific numerical data on revenue or profit margins, which are critical for assessing overall performance[17]. - The company reported a negative net profit after deducting non-recurring gains and losses for the last three accounting years, indicating uncertainty in its ability to continue as a going concern[22]. Risk and Governance - The independent directors expressed concerns regarding potential impacts on financial statements due to allegations of embezzlement involving key personnel, which may significantly affect the financial results for 2023[4]. - The audit report issued by Da Hua CPA includes a qualified opinion, highlighting issues that may affect the accuracy of the financial statements[6]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future plans and strategic developments, which are not guarantees of profitability[6]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance and safeguard assets[190]. - The company has implemented corrective measures regarding internal control systems following a potential embezzlement case involving a former financial director of a subsidiary[195]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[139]. Market and Product Development - The company operates in the phosphate and compound fertilizer industry, which is encouraged for investment and development by the state[35]. - The company is focusing on green, large-scale, professional, and intelligent development, continuously pursuing cost reduction and efficiency improvement[42]. - The company is actively developing new fertilizer products, including seaweed acid compound fertilizers and humic acid compound fertilizers, which have shown significant effects in improving soil and enhancing fertilizer efficiency[43]. - The company is adapting to industry development requirements by adjusting its product structure and service models, emphasizing market orientation[42]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for fertilizers due to the global focus on food security and the need for sustainable agricultural practices[39]. - The company is exploring new product applications for various crops, including strawberries and tea, to expand its market reach[96]. Production and Capacity - The company has a production capacity of 2.25 million tons for compound fertilizers and 1.15 million tons for sulfuric acid, with 1.45 million tons for phosphoric acid, and sold 1.2782 million tons of compound fertilizers and monoammonium phosphate in 2023[44]. - The company has completed the construction of its designed production capacity for ternary compound fertilizer (2.25 million tons) and phosphoric acid (450,000 tons), both operating normally[61]. - The mining scale of the Mingniwan phosphate mine is 800,000 tons per year, while the Yongwen phosphate mine has an approved production scale of 3 million tons per year, which is currently under development[49]. - The average grade of phosphate ore in the Yongwen mine exceeds 30%, indicating high-quality resources[49]. - The company aims to enhance the efficient and high-value utilization of phosphate resources, guided by the "Implementation Plan for Promoting High-Efficiency and High-Value Utilization of Phosphate Resources"[48]. Sales and Marketing - The company is actively expanding its sales channels, focusing on direct sales for monoammonium phosphate and utilizing distributors for NPK compound fertilizers[58]. - The domestic market contributed 91.28% of total revenue, amounting to CNY 3.57 billion, while the international market revenue fell by 36.74% to CNY 341 million[82]. - The company has established a stable sales network, expanding its market presence beyond East China to most provinces in the country[73]. - The company has a clear strategy for market expansion and product development, focusing on enhancing its competitive edge in the fertilizer industry[141]. Research and Development - The company is involved in the establishment of standards and innovation teams to enhance its research and development capabilities in the fertilizer sector[41]. - The company has filed for one patent related to the new filling technology for phosphogypsum, with 90% of the research completed[98]. - The company is currently in the field trial stage for multiple new product developments, including soil improvement products and specialized fertilizers[96]. - The company aims to develop new specialized series products through ongoing research projects, enhancing its product line[96]. - The company has a well-established technical innovation platform, collaborating closely with universities and research institutions[72]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing environmental risks by optimizing production processes and enhancing its internal environmental management systems[126]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental protection laws and standards[198]. - The company is actively involved in environmental protection projects and has completed the ecological agriculture project land registration[80]. - The company emphasizes employee rights and has a competitive salary and benefits structure, including social insurance and paid leave[183]. Management and Governance Changes - The company appointed Yuan Qirong as the new General Manager on February 13, 2023, following internal business integration and restructuring[150]. - The company reported a significant management turnover, with multiple executives, including the former General Manager Huang Xingqiang, leaving due to restructuring needs[150]. - The company has elected new supervisory board members, including Liu Yushi and Yu Haifeng, to replace those who resigned[152]. - The company is focusing on internal restructuring to enhance operational efficiency and adapt to market changes[150]. - The company has a structured remuneration management system for directors and senior management, based on performance assessment standards[167].

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （ 2024年4月） 第一章 总则 第一条 为强化安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简 称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《安徽 省司尔特肥业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关内容，结 合本公司实际制定。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当第一时间将有关信息向通 过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。本制度所称"第一时间" 是指报告义 务人获知信息的 24小时内。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）各部门负责人及各控股子公司的主要负责人及指定的信息联络人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 安徽省司尔特肥业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024] 0011011125 号关联方资金占用情况的专项说明 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解司尔特 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理 制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规 定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董事 担任主任委员。 安徽省司尔特肥业股份有 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责， 忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立 意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴玉光，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964 年出生，工业企 业财务会计（含审计）专业，大学本科，中国注册会计师。曾任国营豫新机械厂 审计处审计员、岳华会计师事务所有限责任公司高级经理、中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北京分所合伙人，北京开成咨询有限公司监事，欢乐家食品集团股份有限公司独 立董事，本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024] 0011011126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011126 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下 简称司尔特公司）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 23 日出具了大华审字[2024] 0011004073 号保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 ...