安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-9 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对应收款项会计估计变更如下： 1、变更日期：自 2024 年 1 月 1 日起实施。 2、变更原因说明 为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间、各子公司 相互之间的核算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范 围内关联方之间形成的应收款项不再作为账龄组合计提坏账准备，而是划分为合 并报表范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，计提坏账准备。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》。现将相关事项 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可 持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事朱克亮） 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立董 事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责，忠 实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意 见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情况 述职如下： 一、独立董事的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 本人朱克亮，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生 学历，淮南矿业学院采矿类采煤专业毕业，安徽理工大学电力电子与电力传动专 业在职研究生。曾任安徽理工大学副研究馆员。现淮南市摄影家协会会员；安徽 省摄影家协会会员；安徽省图书馆学会会员；安徽省综合评标专家库专家，本公 司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 安徽省司尔特肥业股份有限公司 ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 安徽省宁国经济技术开发区 ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告 股票简称：司尔特 股票代码：002538 披露时间：2024 年 4 月 25 日 1 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董 事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 吴玉光 | 独立董事 | 1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事 | | | | 务所（特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响 | | | | 重大，但不具有广泛性，因无 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 公司章程修订对照表 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》》以及《深圳证券 交股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了 | 原公司章程条款 | | | 修改后的公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 第二十条 股东持股比例为： | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持股比例 股东名称 持股数量（股） | | | （股） | | | （%） | | | 无限售流 97.70 通股 | 833,958,488 | | 无限售流通 853,555,763 | 100.00 | | | | | 股 | | | 限售流通股 2.30 | 19,597,275 | | 合计 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召 开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-10 安徽省司尔特肥业股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下简称"公司"）公司 2023 年度财务报告出具了审计报告（报告编号：大华审 字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就 上述事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务所 出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书 面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的 专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监 事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的财务审 计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护 公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 大华核字[2024] 0011011126 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011126 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 我所接受委托，业已完成安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下 简称司尔特公司）2023 年度财务报表的审计工作，并于 2024 年 4 月 23 日出具了大华审字[2024] 0011004073 号保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

或者有异议的相关说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2024年4月23日召 开第六届董事会第十三次会议，并审议公司2023年年度报告，其中独立董事吴 玉光、朱克亮对公司《2023年年度报告》等相关议案投弃权票并无法保证2023 年年度报告内容真实、准确、完整。 独立董事吴玉光的弃权理由如下： 1、黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，大华会计师事务所 （特殊普通合伙）确认上述保留意见对财务报表可能产生的影响重大，但不具 有广泛性，因无法获得充分适当的资料证据作为发表意见的基础，本人无法判 断该案件对公司2023年12月31日财务状况、2023年度经营成果和现金流量造成 的影响，无法确认公司2023年度报告是否存在明显违反企业会计准则及相关信 息披露规定的情形，也无法预判该案件对上市公司和中小股东权益的影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024- 11 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 报表重要科目的具体影响尚不能确定。 2、2024年4月3日，本人 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的管理 制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规 定，本公司特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会成员由3 名董事组成。其中独立董事占多数并由独立董事 担任主任委员。 安徽省司尔特肥业股份有 ...