安徽省司尔特肥业股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年九月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证安徽省司尔特肥业股份有限公司（下称"公司"或"本公司 "）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的,或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 (二〇二五年九月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和其他有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会下设薪酬和考核委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律 文件和公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 第三条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上并担任召 集人。 第四条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第五条 薪酬和考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬和考核委员会的主要职责权限： （一）审议董事、高级管理人员的薪酬方案； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划方案，激励对象获授权益、 行使权益条件成就的 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二〇二五年月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司董事、高级管理人员的提名选任流程，健全公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程和其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要行使法律、行政法规、规范性法律文件和 公司章程赋予的相应职权。 第二章 人员组成 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七条 提名委员会接受董事会领导，对董事会负责。 提名委员会的主要职责权限： （一）向董事会建议建议聘任董事、高级管理人员并提出候选人； （二）向董事会提议解聘董事、高级管理人员； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （三）法律法规、深交所有关规定以及公司章程规定的其他 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 总经理工作细则 （二〇二五年九月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽 省司尔特肥业股份有限公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘 书一名，均为公司高级管理人员。其中财务总监为公司的财务负责人。 董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第四条 副总经理、财务总监、总工程师在总经理授权下协助总经理工作， 对总经理负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人担任，对董 事会负责。 第二章 任职资格与任免程序 第五条 拟任公司总经理的人选应当具备以下任职资格： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （二〇二五年九月制定） 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 （以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》（以下简称"《管理规定》"）、公司《信息披露制度》和其他有关规定，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所规定 或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《管理规定》及深圳证券交易所其 他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳证券交易 所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂 缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者 其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-33 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人沙风，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为安徽省司尔特肥业股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-31 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏朱宝，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为安徽省司尔特肥业 股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名魏朱宝为安徽省 司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-36 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名沙风为安徽省司 尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于修订《公司章程》和制定、修订内部治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定和修订内部治理制度的议案》。具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》的总体情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定， 结合公司第六届董事会、监事会即将届满的实际情况，为进一步完善公司治理 结构，维护公司及股东的合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 《公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中 ...