安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-12 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、变更日期、变更原因： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容。该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的 通知》（财会【2024】24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 依据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。 2、变更内容 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期 可持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司编制了 《2024 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要 求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-9 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 http:// ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日以书面方式发出通知,并于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事一致同意豁 免本次会议提前十天通知的义务。经与会监事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公 司（以下简称"公司"）公司 2024 年度财务报告出具了审计报告（报告编号 2025HFAS1B0068 号），该审计报告为保留意见的审计报告。公司董事会就上述 事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务 所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》进行了认真地审核，并提出如 下书面审核意见： 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专 项说明》的意见 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告 的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情 况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留 意见的财务审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的 开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十九日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就安徽省司尔特肥业股份有限公 司（以下简称"公司"）公司 2024 年度内部控制的有效性出具了带强调事项的 无保留意见的审计报告（报告编号：2025HFAS1B0067 号）。公司董事会就上述 事项出具了专项说明。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司监事会对《董事会对会计师事务 所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》进行了认 真地审核，并提出如下书面审核意见： 监事会认为，公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见 的的内部控制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定 的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的内部控制审计报告的说明，将持续关注并监督董事会和管理层 对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会对 《董事会对会计师事 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 29 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 29 日上午以专人送达及电子邮件 方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管 理人员列席本次会议，会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司 法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。全体董事一致同意豁免 本次会议提前十天通知的义务。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-7 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现就有关事项公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 3.11 亿元(其中母公司实现的净利润为 0.34 亿元)，加年初未分 配利润 19.64 亿元（其中母公司年初未分配利润为 16.18 亿元），扣除已付普通股股利 2.05 亿元和提取盈余公积 0.03 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 为 20.67 亿元（其中母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 14.44 亿元 ），股本总数 为 8.54 亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项 说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）聘请 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永所"）为公司2024 年度财务报告的审计机构，信永所向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限 公司审计报告》（报告编号：2025HFAS1B0068号），该审计报告为保留意见的 审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如 下： 一、保留意见涉及的主要内容 2024 年 1 月 18 日，司尔特公司发布公告，称公司审计部副部长黄席利等 可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 2 月 29 日，公司收到宁国市公安局出具的 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 1 月 17 日，公司 收到宁国市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公 （经）受案 ...