2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551- 安徽承义律师事务所 65608051 _________________________________________________________________________________ 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场及线上方式出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计 入公司有表决权股份总数。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥2,036,998,277.45, representing an increase of 18.57% compared to the same period last year, which was ¥1,718,038,529.20[14]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥163,997,049.41, up 12.08% from ¥146,316,332.09 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities has significantly improved to ¥248,522,571.29, a 228.40% increase from a negative cash flow of ¥193,558,505.99 in the same period last year[14]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.19, reflecting an increase of 11.76% from ¥0.17 in the previous year[14]. - Total assets at the end of the current period amount to ¥6,449,598,822.36, a 1.75% increase from ¥6,338,790,821.81 at the end of the previous year[14]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of CNY 50,172,421.98, compared to CNY 22,381,004.30 in the same period of 2023, indicating a growth of 124.5%[117]. Dividends and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares (including tax) based on a total of 853,555,763 shares[4]. - The total cash dividend amount for the reporting period is ¥102,426,691.56, which accounts for 100% of the distributable profit of ¥1,565,592,671.09[58]. - The company has a three-year shareholder return plan (2024-2026) approved by the board, ensuring ongoing commitment to shareholder interests[74]. Risk Management and Compliance - Independent directors expressed concerns regarding the potential impact of an ongoing embezzlement investigation on the accuracy of the financial report, but acknowledged the company's operational results for the reporting period[3]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with management responsible for ensuring the integrity of the financial statements[4]. - The company is committed to addressing potential risks in its operations and has outlined measures to mitigate these risks in its report[4]. - The company has taken measures to strengthen internal audit functions and enhance financial reporting quality to mitigate risks associated with the audit opinion[77]. - The company is facing risks from fluctuating raw material prices, which directly impact production costs and profits[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has been actively involved in social responsibility initiatives, including providing high-quality compound fertilizers to rural areas for 20 consecutive years, supporting national food security[72]. - The company has implemented a "coal-to-gas" policy, replacing coal with clean energy natural gas for heating, aiming for energy conservation and emission reduction[67]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, with the latest version filed with the local environmental protection bureau in April 2024[69]. - The company has been recognized as a "Green Mine" by the Guizhou Provincial Department of Natural Resources, reflecting its commitment to ecological and sustainable mining practices[27]. Production and Capacity - The company has a production capacity of 2.25 million tons for compound fertilizers and 1.15 million tons for sulfuric acid, with 450,000 tons for phosphoric acid[22]. - The company achieved phosphate rock sales of 355,000 tons in the first half of 2024[23]. - The company is positioned as one of the largest high-concentration phosphate fertilizer production and export bases in Anhui Province, with a complete industrial chain from sulfur iron ore to phosphate fertilizer production[21]. - The company has established a comprehensive production service system for phosphate compound fertilizers and a circular industry layout[21]. Research and Development - The company invested CNY 57.88 million in R&D, marking an increase of 81.13% year-on-year, focusing on innovations in fertilizer technology[33]. - The company has developed new products including humic acid compound fertilizers and seaweed acid compound fertilizers to meet agricultural production needs[32]. - The company has established research platforms, including a national recognized enterprise technology center and a postdoctoral research station, to enhance its technological innovation capabilities[27]. Market and Sales Strategy - The marketing strategy includes direct sales and partnerships with distributors, cooperatives, and large farms, aiming to expand sales channels and improve market penetration[26]. - The company plans to increase the market share of high-end fertilizers, water-soluble fertilizers, and bio-organic fertilizers, transitioning from ordinary fertilizers to advanced fertilizers[52]. - The company has a stable sales network that has expanded from East China to most provinces nationwide[30]. Financial Position and Assets - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 6,187,000,631.45, compared to CNY 5,867,597,703.62 at the end of the previous year, marking a growth of 5.4%[112]. - Current assets increased to CNY 2,427,331,697.72 from CNY 2,113,567,824.42, representing a growth of about 14.83%[107]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 205,290,243.77, up from CNY 170,920,277.32, indicating a growth of approximately 20.00%[107]. Governance and Management - The company has experienced changes in its executive team, including the resignation and appointment of several vice presidents and a new chairman[57]. - The company has committed to ongoing training for management and staff to improve governance and internal control awareness[77]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, and minor lawsuits do not have a major impact on operations[79][80]. Audit and Financial Reporting - The company reported a non-standard audit opinion for the 2023 financial statements due to potential embezzlement allegations involving a senior employee, which has led to a lack of sufficient audit evidence[76]. - The audit report indicates potential impacts on the financial condition and cash flow, but specific effects remain undetermined[76]. - The financial statements were approved for issuance by the board of directors on August 28, 2024[136].

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权通过该议案。 独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司 尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有 异议的相关说明》的公告。 内容详见2024年8月30日登载于巨潮资讯网上的《 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-33 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司")于2024年4月23日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、 流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述 使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司 第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额 度的议案》，公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿 元调整至12亿元。本次调整后，公司及下属子公司可使用不超过人民币12亿元的 闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性 存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 9 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日交易时间，即上 9:15—9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。 现就有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 20.37 亿元，归属于上市公司股东的净 利润为 1.64 亿元，母公司 2024 年半年度实现净利润 0.50 亿元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 20.65 亿元，母公司未分配利润为 15.66 亿元 （以上财务数据未经审计）。为增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定了 2024 年半年度利润分配预案如下： 以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.20 元人民币（含税），派发现金股利 1 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日收到公司董事长袁其荣先生《关于 2024 年度中期分红的提议》。主要内容如 下： 鉴于公司2024年起经营基本面持续稳定向好发展，为提升上市公司投资价 值，响应与广大投资者共享公司发展成果的政策号召，增强广大投资者的获得 感，结合前期公司董事会秘书办公室收到的中小投资者建议，本人现特提议公 司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配 相关法定条件的前提下制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低 于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属 于上市公司股东的净利润的100%。具体中期分红方案由公司结合自身经营情况 制定并报董事会以及股东大会审议确定。本人承诺在董事会正式审议该中期分 红方案时投赞成票。 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为 该提议具有 ...

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更 ...

安徽承义律师事务所 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00205号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次 ...