安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-43 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于公司收到《移送审查起诉告知书》和《委托诉讼代理人/申 请法律援助告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2025年9月29日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）收 到宣城市公安局送达的《移送审查起诉告知书》和宣城市人民检察院送达的《委 托诉讼代理人/申请法律援助告知书》（宣检委代/申援〔2025〕7号），现将相 关信息披露如下： 一、《移送审查起诉告知书》 主要内容为："金政辉等人涉嫌职务侵占一案，我局认为犯罪事实清楚，证 据确实、充分，足以认定，现将该案移送至宣城市人民检察院审查起诉。" 主要内容为："本院已经收到宣城市公安局移送审查起诉的犯罪嫌疑人金政 辉、方君、黄席利、田明华、金国清、姚静、文继兵、周绍武、孙彬等人涉嫌职 务侵占罪，方君、孙彬等人涉嫌非国家工作人员受贿罪，金国清、方君、姚静、 文继兵、马磊等人涉嫌诈骗罪、虚开增值税专用发票罪一案的案件材料。根据《中 华人民共和国刑事诉讼法 ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on September 25, 2025, at 14:30, in Hefei, Anhui Province [3][4] - The meeting combined on-site and online voting methods [6] Attendance - A total of 226 shareholders with voting rights attended, representing 216,690,443 shares, which is 28.5824% of the total voting shares [8] - Among them, 25 shareholders attended in person, representing 202,406,446 shares (26.6983%), while 201 participated via online voting, representing 14,283,997 shares (1.8841%) [8] Proposals and Voting Results - The following proposals were approved during the meeting: 1. **Amendment to the Articles of Association**: Approved with 209,653,076 votes in favor (96.7523%) [10] 2. **Establishment and Revision of Internal Governance Systems**: Approved with 210,524,676 votes in favor (97.1546%) [13] 3. **Election of Non-Independent Directors**: Five non-independent directors were elected for a three-year term [15][16] 4. **Election of Independent Directors**: Three independent directors were elected for a three-year term [19][20] Board of Directors Composition - The seventh board of directors consists of 9 members: 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative [33][34] - The board members were elected on September 25, 2025, with terms running from September 25, 2025, to September 24, 2028 [33] Management Appointments - The following management positions were filled: - **General Manager**: Yuan Qirong [24] - **Deputy General Managers**: Yuan Peng, Fang Li, Lin Feng, Yang Zhong [26] - **Chief Financial Officer**: Meng Qingyu [28] - **Board Secretary**: Wu Changhao [29] - **Securities Affairs Representative**: Zhang Sumin [30] - **Internal Audit Head**: Tang Youzhi [32] Legal Opinion - The legal opinion provided by Anhui Chengyi Law Firm confirmed that the meeting's procedures and voting results complied with relevant laws and regulations [36]

Core Viewpoint - The company Si Er Te (司尔特) announced the election of Mr. Li Xiaowei as the employee representative director of the seventh board of directors [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of September 25 [1] - Mr. Li Xiaowei has been elected to represent employees on the board [1]

Core Viewpoint - The company Si Er Te announced the election of Yuan Qirong as the chairman [2] Group 1 - Si Er Te released an announcement on the evening of September 25 [2]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-42 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，和公司职工代表大会选举 的职工董事，共同组成了第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次（临 时）会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任高 级管理人员及其他人员。现将具体情况公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事构成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。2025 年 9 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举袁其荣先生、袁鹏先生、胡 蓁女士、徐俊先生、左声兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，选 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-40 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 附件： 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《公司章程》等有关规定， 公司于2025年9月25日召开职工代表大会，选举李晓伟先生（简历附后）为公司 第七届董事会职工代表董事，将与2025年第一次临时股东大会选举产生的其他8 名董事共同组成公司第七届董事会。 职工代表董事的任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董 事会任期届满之日止，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十五日 李晓伟先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，1989年出生， 大专学历。曾先后服役或任职于安徽省公安厅警卫局、 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名 委员会议事规则》的有关规定，我们作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第七届董事会第一次（临 时）会议审议的高级管理人员的相关议案进行了审阅，对拟聘任高级管理人员的 履历、任职资格等进行了审查，并发表审查意见如下： 经审查，公司拟聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；其任职 资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经历、专业能力能够胜 任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案情况； 2、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计 入公司有表决权股份总数。 一、会议召开情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-39 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 25 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开了 2025 年第一次临时股东会，由股东大会以累积投票方式选举产生的 5 名非独立董事、3 名独立董事，以及由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事，共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举工作。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-41 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 委员：袁鹏、沙风（独立董事） 为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次（临时）会 议通知于当天以口头的方式发出，以现场结合通讯方式在安徽省合肥市梅山路 18 号安徽饭店四楼白马峰厅召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司部 分高级管理人员列席本次会议，全体董事一致推举董事袁其荣先生主持本次董事 会。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 本次董事会会议经审议通过如下议 ...

Group 1 - The company, Sierte, announced the convening of its seventh board of directors' temporary meeting on September 25, 2025, in Hefei, Anhui Province, to discuss the election of the chairman of the board [1] - The meeting will review the proposal regarding the election of the chairman of the seventh board of directors [1] Group 2 - The A-share market reached a total market value of over 116 trillion yuan on the anniversary of the "9.24" event, indicating significant growth [1] - Four major reforms are reshaping the new ecology of China's capital market [1]