安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事制度 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件以及《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程》 （以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000134 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-4 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式 送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列 席本次会议，会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下 决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《安徽省司尔特肥业股份 有限公司 2023 年年度报告全文》之"第三节 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事罗忆松） 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责， 忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立 意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗忆松，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生，本科 学历。1985 年毕业于西南政法大学，现任中南财经政法大学国际经济法学系海 商法教研室主任，硕士研究生导师，主讲国际经济法、海商法等课程；湖北涛实 律师事务所兼职律师；湖北一致魔芋生物科技股份有限公司和武汉金运激光股份 有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 ...

关于任免公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-8 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 23日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员 的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，因公司内部业务整合及架构调整需 要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核，同意 聘任杨中先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，免去薛松先生、董大海先生公司副 总经理职务。 截至本公告披露日，薛松先生、董大海先生未直接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 杨中先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百 分之五以上股份的股东不存在关联关系 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004073 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽省司尔特肥业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、 财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会工作情况 1、2023年度，公司原职工代表监事李卫华先生因达退休年龄（特殊工种）、 原监事会主席宋双江先生因个人原因，申请辞去了公司职工代表监事和监事会主 席职务；公司监事会选举俞海峰先生为公司新一任监事会主席，职工代表大会选 举刘玉石先生为新的职工代表监事继续履行公司监事会职责。 2、本年度监事会共召开了6次会议，年内召开的各次会议监事均能按时参加， 各次会议与会监事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限作出了 有效决议。 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | | 2023 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会 决策的科学性，切实行使董事会的职权，维护公司利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《安徽省司尔 特肥业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责维 护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同 公司订立合同或者进行交易； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益 的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司各位股东: 我作为安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》及《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年工作中，勤勉尽责， 忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立 意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履职情 况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴玉光，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1964 年出生，工业企 业财务会计（含审计）专业，大学本科，中国注册会计师。曾任国营豫新机械厂 审计处审计员、岳华会计师事务所有限责任公司高级经理、中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）授薪合伙人，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 北京分所合伙人，北京开成咨询有限公司监事，欢乐家食品集团股份有限公司独 立董事，本公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 (2024年4月修订) 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事和高级管理人员的薪酬，进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的薪酬 管理制度，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其 他有关规定，本公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 ...