证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-17 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 6 月 4 日下午 2：00 在公司七楼会议室以现场结合 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日上午以专人送达及电子 邮件方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分监事和高级管理人 员列席本次会议，全体参会董事共同推举袁其荣先生作为本次会议的主持人。本 次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，全体 董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务。经全体董事表决，形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司选举董事长暨变更法定代表人的议案》 鉴于公司第六届董事会董事长朱国全先生因工作调整原因申请辞去了公司 董事、董事长职务。公司董事会选举袁其荣先生为公司第 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-16 安徽省司尔特肥业股份有限公司 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00085号 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席并对公司 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥808,374,451.81, a decrease of 8.51% compared to ¥883,548,175.35 in the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥74,325,062.81, down 18.80% from ¥91,538,324.57 year-on-year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥69,028,737.27, a decline of 14.42% compared to ¥80,658,821.06 in the previous year[7] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.09, down 18.18% from ¥0.11 in the previous year[7] - The total comprehensive income for the period was CNY 74,325,062.81, compared to CNY 91,538,324.57 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 19%[28] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.09, down from CNY 0.11 in the previous period, indicating a decline of about 18%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,573,872.44, compared to a negative cash flow of ¥55,340,877.85 in the same quarter last year, representing a 144.40% increase[7] - Net cash flow from operating activities was CNY 24,573,872.44, a significant improvement from a negative CNY 55,340,877.85 in the previous period[31] - The net cash flow from investing activities was ¥285,817,138.76, a significant increase of 253.21% due to the recovery of financial products[13] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,270,639,864.47, compared to CNY 1,155,822,424.25 in the previous period, marking an increase of approximately 10%[31] - The net cash flow from investment activities was CNY 285,817,138.76, recovering from a negative CNY 186,548,526.02 in the previous period[31] - The company reported cash outflows from operating activities totaling CNY 616,605,675.69, compared to CNY 826,728,424.64 in the previous period, indicating a reduction of about 25%[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,577,801,193.71, an increase of 3.77% from ¥6,338,790,821.81 at the end of the previous year[7] - Total liabilities increased to CNY 1,256,952,991.87 from CNY 1,091,901,126.91, reflecting a rise of 15.1%[24] - Current assets totaled CNY 2,572,214,729.69, up from CNY 2,113,567,824.42, indicating a growth of 21.7%[22] - The company's total equity as of March 31, 2024, was CNY 5,320,848,201.84, up from CNY 5,246,889,694.90, indicating a growth of 1.4%[24] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,320,848,201.84, up 1.41% from ¥5,246,889,694.90 at the end of the last year[7] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,256[16] - The largest shareholder, Guogou Industrial Holdings, holds 21.33% of the shares, with 179,530,000 shares pledged[16] Operational Efficiency - Management expenses decreased by 46.72% to ¥41,194,471.27, due to enhanced management and lower controllable costs[13] - Operating costs decreased to CNY 721,684,546.96 from CNY 789,623,353.73, a reduction of 8.6%[25] Research and Development - Research and development expenses increased by 65.09% to ¥22,811,136.74, reflecting a higher investment in R&D[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 22,811,136.74, an increase of 64.9% compared to CNY 13,817,586.17 in Q1 2023[26] Non-Operating Income - The company reported a non-operating income of ¥5,296,325.54, primarily from government subsidies and other non-recurring gains[9] Compliance and Standards - The company has not identified any significant violations of accounting standards in its Q1 2024 report[3]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月25日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月13日（星期一） 15：00–17：00举行2023年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 方式召开，投资者可登录 深圳证券交易所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长朱国全先生、财务总监 赵宏亮先生、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事吴玉光先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 ...

一、保留意见涉及的主要内容 形成保留意见的基础：2024 年 1 月 18 日，司尔特公司发布公告，称公司审 计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 1 月 17 日，公司收到宁国 市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公（经）受案 字（2024）155 号。截至目前，案件已被立案处理，但尚无侦查结果。我们无法 获取充分适当的审计证据，判断上述事项对本期财务报表可能产生的影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项 说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023年度财务 报告的审计机构，大华所向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司审计报 告》（报告编号：大华审字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的 审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，公司董事会对 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响 本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事长提名， 在委员内选举产生，并报董 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东： 为了提高公司的经营效率和管理水平，增强风险防范能力，促进公司长期可 持续发展，根据财政部《企业内部控制基本规范》等有关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求， 结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）对安徽省司尔 特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）2023年度内部控制有效 性进行了评价，并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部控制审计 报告》（报告编号：大华内字[2024]0011000134 号），该报告为带强调事项的 无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，就相关事项说明如下： 一、内部控制审计报告强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，司尔特公司下属子公司贵州路发实 业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。司 尔特公司已就该事项向公安机关报案。目前案件尚处于侦查阶段。 司尔特公司管理层发现该事项后，对子公司贵州路发实业有限公司的内部控 制进行了自查，并对相关的内部控制制度制定了整改措施。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第五节 | | | 股东大会提案 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决与决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | | 董事会秘书 34 | | 第四节 | | | 董事会专业委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理 ...