安徽承义律师事务所 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00085号 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席并对公司 2023 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"）进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大 会的相关 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月25日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月13日（星期一） 15：00–17：00举行2023年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 方式召开，投资者可登录 深圳证券交易所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长朱国全先生、财务总监 赵宏亮先生、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事吴玉光先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平 台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-14 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及除董事吴玉光、朱克亮外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事吴玉光因黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪案件尚无侦查结果，其未获取充分适当的证据材料，无法判断该案件 对公司 2024 年 3 月 31 日财务状况、2024 年 1 季度经营成果和现金流量造成的影响，无法确认公司 2024 年第一季度报 告是否存在明显违反企业会计准则规定的情形。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《安徽省司尔特肥业股份 有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有异议的相关说明》。 董事朱克亮因其主要理由与其在《关于对 2023 年年度报告相关议案投弃权票并无法保证真实、准确、完整并有异 议的说明》中所述的理由相同。具体内容请详见公司 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 4 月 30 日披露的《安徽省司尔特肥业 股份有限公司关于部分董事无法保证定期 ...

一、保留意见涉及的主要内容 形成保留意见的基础：2024 年 1 月 18 日，司尔特公司发布公告，称公司审 计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。2024 年 1 月 17 日，公司收到宁国 市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公（经）受案 字（2024）155 号。截至目前，案件已被立案处理，但尚无侦查结果。我们无法 获取充分适当的审计证据，判断上述事项对本期财务报表可能产生的影响。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项 说明 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）聘请大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2023年度财务 报告的审计机构，大华所向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司审计报 告》（报告编号：大华审字[2024]0011004073 号），该审计报告为保留意见的 审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，公司董事会对 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-5 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届 监事会第九次会议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式发出通知,并于 2024 年 4 月 23 日在安徽省合肥市汇金大厦 26 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决， 形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《202 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 二、该事项对公司内部控制有效性的影响程度 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部 控制审计报告的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）对安徽省司尔 特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"司尔特"）2023年度内部控制有效 性进行了评价，并向公司提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司内部控制审计 报告》（报告编号：大华内字[2024]0011000134 号），该报告为带强调事项的 无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员会相关规定和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，就相关事项说明如下： 一、内部控制审计报告强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，司尔特公司下属子公司贵州路发实 业有限公司前财务总监黄席利在任职期间可能存在涉嫌职务侵占犯罪的情况。司 尔特公司已就该事项向公安机关报案。目前案件尚处于侦查阶段。 司尔特公司管理层发现该事项后，对子公司贵州路发实业有限公司的内部控 制进行了自查，并对相关的内部控制制度制定了整改措施。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （ 2024年4月） 第一章 总则 第一条 为强化安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简 称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及 时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及《安徽 省司尔特肥业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的有关内容，结 合本公司实际制定。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述 情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当第一时间将有关信息向通 过公司董事会秘书向公司董事会报告的制度。本制度所称"第一时间" 是指报告义 务人获知信息的 24小时内。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）各部门负责人及各控股子公司的主要负责人及指定的信息联络人； （三）公司控股股东和实际控制人、持有公司 5%以上股份的 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽省司尔特肥业股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，本公司设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响 本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第三条 战略委员会成员由5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事长提名， 在委员内选举产生，并报董 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011125 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 安徽省司尔特肥业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024] 0011011125 号关联方资金占用情况的专项说明 的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解司尔特 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第五节 | | | 股东大会提案 18 | | 第六节 | | | 股东大会的表决与决议 19 | | 第五章 | | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | | 董事会秘书 34 | | 第四节 | | | 董事会专业委员会 35 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理 ...