证券代码：002540，证券简称：亚太科技 转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-015 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1159 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,0 ...

Group 1 - The company establishes a Strategic and Sustainable Development Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making processes for major investments and sustainable development [1][2] - The committee consists of five directors, including at least one independent director, and is chaired by the company's chairman [2][3] - The committee is responsible for researching and proposing recommendations on long-term development strategies, major investment decisions, and sustainability-related matters [2][3] Group 2 - The decision-making process involves reviewing proposals for major investments and capital operations, which are then submitted to the board for discussion [3][4] - The committee must hold at least one meeting annually, with a quorum of two-thirds of its members required for decisions [5][6] - The committee can invite company directors and other senior management to attend meetings and may hire external advisors for professional opinions [5][6]

亚太科技: 重大投资与财务决策制度（2025年3月） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了健全和完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第四条 公司风险投资按公司《风险投资管理制度》执行，委托理财按公司《委托理 财管理制度》执行，期货套值保值业务按《期货套期保值业务管理制度》执行，对外担保 按《对外担保管理制度》执行，对外提供财务资助按《对外提供财务资助管理制度》执行， 对外捐赠按《对外捐赠管理制度》执行。前述事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易 的决策制度执行。 第二章 决策权限 第五条 本制度所称购买、出售、置换资产是指公司向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚太科技: 第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订 <重大投资与财务决策制度> 的议案》。 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》。 同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效 率，结合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管 理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于2025年3月22日以书面方式发出通知，并于2025年3月25日在公 ...

Meeting Information - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on April 14, 2025 [1] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site and online voting [2] - The meeting will be convened by the sixth board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] Voting Details - The online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on April 14, 2025, from 9:15 AM to 3:00 PM [2] - The record date for shareholders to participate in the meeting is April 7, 2025 [2] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote at the meeting, and the proxy does not need to be a shareholder [2] Agenda Items - The meeting will review two proposals: 1. Proposal to amend the "Major Investment and Financial Decision-Making System" 2. Proposal for the election of non-independent directors and members of the Strategic and Sustainable Development Committee [3] - Both proposals require a simple majority (over 50% of the voting rights) to pass [3] Registration Information - Registration for the meeting will take place on April 10, 2025, from 8:30 AM to 11:30 AM and 1:00 PM to 4:00 PM [3] - Registration can be done at the company's securities investment department, and specific documentation is required [3] Additional Information - The company will disclose the voting results for minority investors separately after the meeting [4]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 第一章 总则 第一条 为了健全和完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (二) 租入、租出资产； (三) 对生产场所的扩建、改造； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 (四) 新建生产线； （2025 年 3 月） (五) 对外投资(对子公司投资等)； (六) 债权、债务重组； (七) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； (八) 转让或者受让研究与开发项目； (九) 其他投资事项。 第四条 公司风险投资按公司《风险投资管理制度》执行，委托理财按公司《委托理 财管理制度》执行，期货套值保值业务按《期货套期保值业务管理制度》执行，对外担保 按《对外担保管理制度》执行，对外提供财务资 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针， 完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-013 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》： 同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整后的公司组 织架构图如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025年3月27日 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-014 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2025年4月14 日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<战略委员会工作细则>的议案》。 同意公司为适应战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，深化可持续发展导向战略方针，完善公司治理结构，提升 可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况对原《战 略委员会工作细则》相关条款进行修订。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见同日巨潮资讯 网。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<重大投资与财务决策制度>的议案 ...