登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-072 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日在 公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于2025年6月25日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 因公司第六届董事会成员发生变化，相应调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员： 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由独立董事唐长江先生、林志伟先生、职工董事徐李强先生组成， 由独立董事 ...

Group 1 - The company is planning to hold a shareholders' meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and the appointment of a special auditing institution for the issuance of stocks to specific targets in 2025 [1][2][7] - The company intends to appoint Rongcheng Accounting Firm as the special auditing institution for the 2025 stock issuance, which has a long history in providing securities services and has audited 518 listed companies in 2024 [2][3][4] - The proposed organizational restructuring includes the cancellation of the supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities, aimed at improving corporate governance [7][8] Group 2 - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and to enhance compliance with relevant laws and regulations [8][9] - The revisions to the articles of association include changes to the roles and responsibilities of the board and the legal representation of the company, ensuring alignment with the latest legal requirements [8][10] - The company emphasizes the importance of maintaining the rights and interests of shareholders and stakeholders through these governance changes [8][11]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2025-053 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获表决通过。 1.02《股东会议事规则》 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通知于2025年6月9日以 电话、电子邮件方式发出，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日上 午10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年5月27日通过邮件、电话或专 人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应 参加董事5名，实际出席董事5名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。董事会秘书和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公 ...

国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-52 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现 场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分 监 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存 放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司同意子公司国光声学（越南）有限公司（以下简 称"越南声学"）开立 2 个募集资金专项账户，授权管理层与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以 下简称"保荐人"）、国内存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议之补充协议，授权管理层与越 南 声 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601456 证券简称：国联民生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人葛小波、主管会计工作负责人尹磊及会计机构负责人（会计主管人员）陈兴君保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位：元 币种：人民币 ■ (二)母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注：报告期内，母公司净资本等各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管 理办法》的有关规定。 (三)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司 ...