中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 24 日以电话通知、 电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十八次临时会议的通知，于 2024 年 6 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会 议审议通过如下议案： 一、关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-048 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 06 月 27 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》《公司 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名庄卫林为中化岩土集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中化岩土集团股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-043 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海远方基础工程有限 公司于近日收到深圳市福田区人民法院发出的受理案件通知书，反诉人中国建筑第四工 程局有限公司与被反诉人上海远方基础工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案已立 案受理，案号为（2024）粤 0304 民初 34898 号。本次诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1．反诉人：中国建筑第四工程局有限公司 注册地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 B 栋 5 楼 法定代表人：易文权 2．被反诉人：上海远方基础工程有限公司 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2．所处的当事人地位：公司全资子公司上海远方基础工程有限公司为被反诉人。 3．涉案金额：11,554,729.50 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4．对公司利润的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果 ...

运营合格证的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日披 露了《关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器运营合格证的公告》（公告编 号：2024-041）。浙江中青国际航空俱乐部有限公司（以下简称"浙江中青"） 于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，标 志着浙江中青正式成为可从事民用无人驾驶航空器经营活动的通用航空企业。 现进行补充提示。 目前公司尚未开展民用无人驾驶航空器经营活动，后续尚需开拓市场、培 养相关经营技术人员，开展正常有收益经营业务尚需相应培育过程，现暂时无 法预测民用无人驾驶航空器相关业务对公司未来业绩的影响。 公司将根据相关法律规定对民用无人驾驶航空器相关业务取得的重要进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-042 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-041 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司取得民用无人驾驶航空器 运行人地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道黄龙体育中心一号门； 主运行基地：安吉天子湖通用机场。 经审查，该运行人符合中国民用航空规章第 92 部（CCAR-92）的要求，批 准从事如下种类运行： 运行种类：留空飞行，航线飞行，其他飞行； 运营合格证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司 （以下简称"浙江中青"）于近日收到了中国民用航空局核发的《民用无人驾 驶航空器运营合格证》，标志着浙江中青正式成为可从事无人机经营活动的通 航企业。证书主要内容如下： 合格证编号：UAOC-O-HQ-20240613016； 运行人名称：浙江中青国际航空俱乐部有限公司； 签发日期：2024 年 6 月 13 日。 此次成功取得民用无人驾驶航空器运营合格证为浙江中青今后发展无人机 业务领域奠定了基础，同时也是浙江中青加速迈进低空经济业务发展新赛道， 推动无人机技术应用 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-040 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年4月30日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中 化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》） 的有关规定。 2．会议出席情况： 中化岩 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于中化岩土集团股份有限公司 2023 年度股东大会 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-039 中化岩土集团股份有限公司 2024年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第一季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下： 一、合同订单情况 | 项目类型 | 新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订单 | | 已中标尚未签约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（万 | 数量 | 金额（万 | 数量 | 金额（万元） | | | （个） | 元） | （个） | 元） | （个） | | | 工程服务 | 38 | 12,397.47 | 527 | 333,597.49 | 18 | 13,572.08 | 二、重大项目情况 2024 年第一季度公司暂无重大项目中标。 已签订合同的重大项目履 ...

一、2024 年第一季度报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-037 中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 七次临时会议的通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会 议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-036 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十二次 临时会议的通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2024 年第一季度报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2024 年第一季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 26 日 ...