Group 1 - The company has postponed the third extraordinary general meeting originally scheduled for July 9, 2025, to July 11, 2025, while maintaining the original registration date, meeting location, and agenda [1][2]. - The meeting will be held on July 11, 2025, at 14:00, with network voting available on the same day through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [2][3]. - Shareholders registered by the close of trading on July 2, 2025, are entitled to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [3][5]. Group 2 - The meeting will review a proposal regarding the company's acceptance of guarantees from its controlling shareholder and the provision of counter-guarantees, which has been approved in a previous board meeting [5][10]. - The voting process will allow shareholders to choose between on-site voting and network voting, with specific time slots for network voting outlined [2][6]. - The company will separately count votes from minority investors, defined as those who do not hold more than 5% of the company's shares [5].

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议延期后召开时间：2025 年 7 月 11 日（星期五） 2．股权登记日（不变）：2025 年 7 月 2 日 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、 会议登记方式、审议事项等均保持不变。 因统筹会议安排等相关工作需要，中化岩土集团有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十五次临时会议审议通 过了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 将原定于 2025 年 7 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期 至 2025 年 7 月 11 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地 点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。 现将延期后公司 2025 年第三次临时股东会召开通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-052 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 4 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十五次临时会议的通知，会议于2025 年 7 月 6 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会 议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 6 日 — 2 — 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司董事会决定将原定于 2025 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海远方基础工程有限公司于近日收到广州市增城区人民法院 送达的《受理案件通知书》，上海远方基础工程有限公司与广州 市增城区富沁房地产开发有限公司之间建设工程施工合同纠纷 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 = 1 − $$\blacksquare$$ 一案已立案审理，案号为（2025）粤 0118 民初 16160 号。本次 诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1. 原告：上海远方基础工程有限公司 注册地址：上海市嘉定区曹安公路 4811 号 701 室-34 2. 所处的当事人地位：公司全资子公司上海远方基础工程 有限公司为原告。 3. 涉案金额：10,167,236.75 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4. 对公司损益的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果 尚未确定，因此对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将积极应对诉讼、仲裁案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证 券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四 次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关 于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下： 一、基本发行方案 效期内择机一次性或分期发行； — 1 — 市场化确定； 资金、项目建设及符合法律法规的其他用途（最终用途以募集说 明书为准）； 都兴城投资集团有限公司（以下简称"兴城集团"）提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。公司无需就兴城集团本次担 保行为支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范 围内通过抵质押方式向兴城集团提供反担保。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-048 中化岩土集团股份有限公司 管理协议及制定债券持有人议事规则； 及规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-049 中化岩土集团股份有限公司 关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨 询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验 发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业 专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障 组织；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；建设工程施工； 建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准） 单位：万元 | 项目 | | | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总计 | 127,950,133.21 | 131,338,814.03 | | 负债总额 | 112,897,366.17 | 115,871,035.06 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-050 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过了《关 于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 公司第五届董事会第十四次临时会议提交的相关议案，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 9 日（星期三）下 午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 9 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

Core Viewpoint - The company has approved the issuance of medium-term notes and non-public corporate bonds to optimize its financing structure and broaden funding channels, which aligns with the interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Medium-Term Notes - The proposal for issuing medium-term notes was approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - The issuance plan is deemed reasonable and feasible, complying with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders [2]. - The resolution regarding the medium-term notes will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2]. Group 2: Non-Public Corporate Bonds - The proposal for a non-public issuance of corporate bonds was also approved with a unanimous vote of 3 in favor, 0 abstentions, and 0 against [1]. - Similar to the medium-term notes, this issuance plan is considered reasonable and beneficial for optimizing the company's debt structure and financing channels [2]. - The resolution regarding the non-public corporate bonds will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2].

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-047 中化岩土集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本。根据《中华人民 共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四次临时会议、第五届 监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于拟发行中期票据 的议案》。本次拟发行中期票据，具体情况如下： 一、基本发行方案 二、授权事项 1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司； 2．债券品种：中期票据； 3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有 效期内择机一次性或分期发行； 4．申报场所：本次中期票据拟在银行间交易商协会进行申 报； — 1 — 5．发行金额：本次拟申请注册不超过 8 亿元（含）中期票 据；6．发行期限：不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-048 中化岩土集团股份有限公司 关于拟非公开发行公司债券的公告 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，公司拟向深圳证 券交易所申请注册非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元） 的公司债券。公司于 2025 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十四 次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，会议审议通过了《关 于拟非公开发行公司债券的议案》。具体情况如下： 一、基本发行方案 1．发行主体：中化岩土集团股份有限公司； 2．债券品种：公司债券； 3．发行方式：根据市场环境和公司实际资金需求在注册有 效期内择机一次性或分期发行； 4．发行对象：非公开方式发行，发行对象为合格投资者； 5．发行场所：深圳证券交易所； 6．发行金额：不超过 3 亿元（含）； 7．发行期限：不超过 5 年（含）； — 1 — 8．发行利率：结合市场资金定价情况，根据簿记建档结果 市场化确定； 9．募集资金用途募集资 ...