证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-032 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 13:00 召开 2024 年度股东会， 审议公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届董事会第十 二次会议和第五届监事会第八次会议提交的相关议案，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现 场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 6．股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-027 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届监事会第八次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知， 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据 ...

一、2024 年度总经理工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知，于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 24 日分别发出补充通知。 会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-026 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-030 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八 次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议 案尚需提交 2024 年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-138,424.29 万元，根据《公司章 程》规定，提取盈余公积金 0 万元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实际可供股东分配的利润为-194,040.92 万元，母公司实际可 供股东分配的利润为-96,452.66 万元。2024 年度公司的利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可 供股东分配利润结转至下一年度。 三、202 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7700 | -0.4100 | -87.8 | -0.3900 | | 每股净资产（元） | 0.45 | 1.15 | -60.87 | 1.55 | | 每股公积金(元) | 0.51 | 0.43 | 18.6 | 0.43 | | 每股未分配利润(元) | -1.07 | -0.31 | -245.16 | 0.10 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.3 | 25.27 | -39.45 | 21.77 | | 净利润(亿元) | -13.84 | -7.39 | -87.28 | -7.07 | | 净资产收益率(%) | -91.03 | -28.46 | -219.85 | -21.38 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 61207.2 ...

关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 510A005728 号 关于中化岩土集团股份有限公司全体股东： 我们接受关于中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 510A008840 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，中化岩土公司编制了本专项说明所附的中化岩土集团股份 有限公司 2024 年 ...

中化岩土集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 1-2 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩 土公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中化岩土集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"自律 监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中化岩土公司管理层的责任， 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中化岩土公司管理层编制的营业收入 扣除情况表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中化岩土集团股份有限公司 以财务报告商誉减值测试为目的确定 天海港湾工程有限公司资产组可收回金额 资产评估报告 中天华资评报字[2025]第10571号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2025年4月23日 | 声 | 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 4 | | 资产评估报告 | | 5 | | 5 | | | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | | 9 | | 四、价值类型 | | 9 | | 五、评估基准日 10 | | | | 六、评估依据 | | 10 | | 七、评估方法 | | 12 | | 八、评估程序实施过程和情况 19 | | | | 九、评估假设 | | 20 | | 十、评估结论 | | 21 | | 十一、特别事项说明 22 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 23 | | 十三、资产评估报告日 | | 24 | | 资产评估报告附件目录 | | 25 | 中化岩土集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定天海港湾工程有限公司资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中化岩土集团股份有限公司 以财务报告商誉减值测试为目的 确定北京场道市政工程集团有限公司资产组可收回金额 资产评估报告 中天华资评报字[2025]第10569号 （共一册，第一册） 北京中天华资产评估有限责任公司 2025年4月27日 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 2 | | 资产评估报告 | | 3 | | | 3 | | | | 二、评估目的 | 10 | | | | 三、评估对象和评估范围 10 | | | 四、价值类型 | 15 | | | 五、评估基准日 | 16 | | | 六、评估依据 | 16 | | | 七、评估方法 | 18 | | | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | | 九、评估假设 | 27 | | | 十、评估结论 | 28 | | | 十一、特别事项说明 | 29 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 30 | | | 十三、资产评估报告日 | 31 | | | 资产评估报告附件目录 | 32 | 中化岩土集团股份有限公司以财务报告商誉减值测试为目的确定北京场道 ...

中化岩土集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-116 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 510A008840 号 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中化岩土集团股份有限公司（以下简称中化岩土公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中化岩土公司 ...