013 一、关于全资子公司中选项目暨关联交易的议案 本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司被公示为三环路扩能提升 工程一级服务站工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的第一候选人并 于近日收到《中选通知书》，中选金额为 1,239.57 万元。采购方成都建工第七 建筑工程有限公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司全资孙公司，与 公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。董事会同意本次关联交易事项并 同意北京场道市政工程集团有限公司与成都建工第七建筑工程有限公司签订相 关合同。 本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议全票审 议通过后提交至本次董事会审议。 《关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告》发布于《证券时 报》和巨潮资讯网。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025- 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-016 中化岩土集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年1月27日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （3）通过现场和网络投票的中小股东1,034人，代表股份23,605,250股，占 公司有表决权股份总数的1.3070％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份 120,000股，占公司有表决权股 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-015 中化岩土集团股份有限公司 高瑞阳女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关 法规规章要求的任职资格。高瑞阳女士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开 第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任高瑞阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 高瑞阳女士，中国国籍，无境外长期居留权。1998 年生，研究生学历，经 济师。2022 年 7 月至 2024 年 11 月任本公司证券事务部专员；2024 年 11 月至今 任本公司证券事务部副经理。 截止本公告披露日，高瑞阳女士未直接或间接持有公司股票。高瑞阳女士与 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不 存在关联 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-014 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司收到中选通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；园林绿 化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；砼结构构件销售；租赁服务（不 含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京场道市政工程 集团有限公司（以下简称"北京场道"）于近日收到三环路扩能提升工程一级服务站 工程电力工程施工土石方和基坑支护工程任务的《中选通知书》。采购方成都建工第 七建筑工程有限公司（以下简称"成都建工七建"）为公司控股股东成都兴城投资集 团有限公司全资孙公司，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第五届董事会独 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-012 中化岩土集团股份有限公司 2024年第四季度经营情况简报 三、特别提示 以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 一、合同订单情况 | 项目类型 | 新签订单 累计已签约未完工订单 | | 截至报告期末 | | 已中标尚未签约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） | | | | | | | 工程服务 | 51 7 | 28,703.10 | 442 | 262,866.12 | | 9,083.43 | 二、重大项目情况 2024 年第四季度公司暂无重大项目中标。 已签订合同的重大项目履行情况如下： | 项目名称 | 合同 | 业务 | 工期 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 模式 | | | | | | | | 该项目已于 2021 年 10 月开工。截至 ...

近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更 2024 年度审计签字注 册会计师的函》，致同会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派蒋晓明 和赵奉忠作为签字注册会计师，致同会计师事务所为了加强审计工作质量管理， 经审慎研究，对内部工作及人员进行调整，经致同会计师事务所安排，委派吴亮 替换蒋晓明、钟阳替换赵奉忠作为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师继 续完成相关工作，变更后的签字注册会计师为吴亮和钟阳。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-011 中化岩土集团股份有限公司 关于公司变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 第五届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 19 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-010 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 10 日召开的 第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次 临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的通知》（公告编号：2025-007）。现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性： ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 1.25 billion and 1.55 billion yuan for the fiscal year 2024, compared to a net loss of 739.39 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be a loss of between 1.23 billion and 1.53 billion yuan, compared to a loss of 729.29 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.69 yuan and 0.86 yuan, compared to a loss of 0.41 yuan per share in the previous year[3]. Revenue Impact Factors - The decrease in performance is attributed to fewer new orders and lower contract prices, significantly impacting revenue[5]. - The company has made provisions for impairment of certain assets and goodwill based on the principle of prudence[5]. Audit and Forecast Communication - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm[4]. - The company has communicated with the auditing firm regarding the earnings forecast, and there are no discrepancies[4]. Investor Guidance - The company emphasizes that the earnings forecast is a preliminary estimate and the actual figures will be disclosed in the 2024 annual report[6]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. Earnings Forecast Period - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3].

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-004 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第九次 临时会议的通知，于 2025 年 1 月 10 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 一、关于全资子公司为公司融资提供担保的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全 资子公司北京场道市政工程有限公司以 3.9839 亿元的应收账款为公司正在准备 向兴业银 ...