中化岩土集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控 制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-034 中化岩土集团股份有限公司 2025年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中 化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第 一季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下： | | 新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订 | | 已中标尚未签约订 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 类型 | | | 单 | | 单 | | | | 数量 | 金额（万 | 数量 | 金额（万 数量 | | 金额（万 | | | （个） | 元） | （个） | 元） （个） | | 元） | | 工程 服务 | 24 | 19,247.30 | 269 | 211,373.80 7 | | 2,799.71 | 一、合同订单情况 二、重大项目情况 2025 年第一季度公司无 ...

中化岩土集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其 中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）2024 年聘任会计师事务所履行的程序 公司通过公开招标方式选聘 2024 年度年审会计师事务所， 致同会计师事务所中标，公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五 届董事会第四次临时会议、第五届监事会第四次临时会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师 事务所担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议 案于 2024 年 12 月 5 日经 2024 年第三次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》及中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-031 中化岩土集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 额达到实收股本总额的三分之一，主要原因系： 1．受市场竞争影响，公司新签订单下降，承接项目合同价 格较低，业务毛利率较低，同时受结算影响，导致收入减少，无 法覆盖公司发生的部分项目成本和期间费用，导致公司亏损； 2．基于谨慎性原则，工程款回款不及预期、子公司业绩下 滑等原因，根据企业会计准则，公司对部分资产及商誉计提减值 准备。 三、应对措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润为 -194,040.92 万元，实收股本为 180,611.67 万元，公司未弥补 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-033 中化岩土集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1. 召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 2. 召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 3. 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长刘明俊先生、董事兼总经理熊欢先生、独立董事 李慧聪女士、副总经理兼财务负责人肖兵兵先生、董事会秘书罗 小凤女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1n5F ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-028 中化岩土集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息 时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： A、应收票据 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相 关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类 别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的 ...

董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查公司在任独立董事庄卫林先生、李慧聪女士、胡靖 先生的任职经历及其签署的独立性自查报告，董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，不存 在其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定对 独立董事独立性的要求。 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司全体在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...

（一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会 和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东会会议， 积极参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东会审 议的议案和会议召开程序，对董事会执行股东会的决议、履行诚 信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督， 认为公司的生产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规 操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了十次会议，历次监事会议 中化岩土集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规、规范性文 件及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中化岩土集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本 着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事会的工作情况 $=\;1\;\;\hdots$ . — 2 — 会议届次 ...

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事及副总经理退休离任的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司董事及副总经理连文致先生递交的书面辞职报告，连文致 先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事及副总经理职务，辞 职后，连文致先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任 任何职务。 连文致先生的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中 化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，连文致先生的书面 辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民 共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定 完成董事补选工作。 截至本公告日，连文致先生未持有公司股份，连文致先生承 诺将严格遵守法律法规关于董事及高级管理人员离任后的相关 规定。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-036 公司对连文致先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

| | 成都建工集团有限公 | 同一母公司 | 合同资产 | 14.28 | | | 14.28 | 质保金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工路桥建设有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 65.99 | 65.99 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都人居武兴置业有 | 同一母公司 | 应收账款 | | 3.93 | 3.93 | | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 成都建工第六建筑工 | 同一母公司 | 应收账款 | 89.02 | 95.20 | | 184.22 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 程有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 上海强劲地基工程股 | 子公司 | 其他应收款 | 108,099.64 | 7,861.35 | 1,528.00 | 1 ...