证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-093 中化岩土集团股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，关联董事刘 明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决，分别审议通过了《关于公司向控股股东借款 暨关联交易的议案》。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。因生产 经营、偿还到期债务、补充流动资金、项目建设等需求，公司拟向控股股东成都兴城 投资集团有限公司（以下简称"成都兴城集团"）借款，借款规模不超过 10 亿元， 期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 3 年。借款在 10 亿元借款规模 范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全 国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 55BP（1BP=0.01%） 计算。公司以评估价值不超过 10 亿元 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-091 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十六次 临时会议的通知，于 2023 年 11 月 30 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时报》和巨潮 资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-090 中化岩土集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2023年11月30日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼 公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程 ...

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 一、"岩土转债"上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 | 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转换 公司债券自 2018 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为"岩土 转债"，证券代码为"128037"，上市数量 ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 中化岩土集团股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 合 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开公司第四届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修 正可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（ ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 临时会议于 2023 年 11 月 14 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京通 州分行申请综合授信额度人民币 16,000 万元，授信额度有效期 1 年，具体授信 方案最终以银行实际审批通过结果为准。 公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权公司财务总监全权代表公司 签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融 资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-086 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 9 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十五次 临时会议的通知，于 2023 年 11 月 14 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 同意公司对可转换公司债券（以下简称"岩土转债"）转股价格进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 章程条款（修订前） | 章程条款（修订后） | | --- | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司利润分 | 第一百六十六条 公司利润分配政策的基本原则： | | | 配政策的基本原则： | （一）公司制定利润分配方案时以母公司报表中可供分配 | | | （一）公司充分考虑对投资者 | 利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司以合并报 | | 17 | 的回报，每年按当年实现的合并报 | 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 | | | 表可供分配利润规定比例向股东分 | 分配比例； | | | 配股利； | | | | | …… | | | …… | | | | 第一百五十九条 公司利润分 | | | | 配具体政策如下： | | | | …… | | | | （二）现金分红的具体条件：公 | 第一百六十七条 公司利润分配具体政策如下： | | | 司在当年盈利且合并报表累计未分 | …… | | | 配利润为正值，且审计机构对公司 | （二）现金分红的具 ...