中电科普天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，中电科普天科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事唐清泉、马作武、萧端、 齐德昱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱的任职经历及签署的相 关自查文件，独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《规范运作》《管理办法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关要求。独立董事唐清泉、马作武、萧端、齐德昱 于 2018 年 07 月 12 日起至今担任公司独立董事，选任时符合当时有效的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事规则》等相关 规定关于上市公司独立董事独立性的要求。 ...

中电科普天科技股份有限公司 大信审字[2024]第 1-00841 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00841 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-021 中电科普天科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及下属公司 拟与公司控股股东中电网络通信集团有限公司（以下简称"中电网通"）、公司股 东中国电子科技集团公司第七研究所（又名"广州通信研究所"，以下简称"七 所"）及下属单位、股东中国电子科技集团公司第五十四研究所（又名"中国电 科网络通信研究院"，以下简称"五十四所"）、股东中国电子科技集团公司第三 十四研究所（又名"桂林激光通信研究所"，以下简称"三十四所"）、中国电子 科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）及公司实际控制人中国电子科技集 团有限公司（以下简称"中国电科"）的下属研究所和公司等关联方发生销售产 品和提供劳务、采购产品和接受劳务、出租场地、租赁场地、存贷款等日常关联 交易。 公司2023年度日常关联交易及2024年度预计发生的日常关联交易已经2024 年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议 审议通过，徐艳、朱忠芳、郭巍、许锦力作为关联董事回避此议案的表决，非关 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-017 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:00 在公司 1510 会议室 以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 12 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表 决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中董事长徐艳、董事朱忠芳、郭巍、许 锦力、独立董事马作武、唐清泉、萧端、齐德昱现场出席，董事苏晶以视频网络 等方式出席）。本次会议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议 或电话等网络方式。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议 ...

关于公司 A 股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销剩余限制性股票的意见 经核查，公司监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票事项符合公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》 等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情况。监事会同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票。 监事：秦 毅、黄 磊、赵奥、沈宗涛、彭 浩、严谏群、陈瑞生 中电科普天科技股份有限公司监事会 2024年4月23日 中电科普天科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第二十一次会议相关事项的核查意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》以及《公司章程》《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》 等有关规定，公司第六届监事会监事对公司第六届监事会第二十一次会议相关事 项进行核查核实后，发表审核意见如下： ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-025 中电科普天科技股份有限公司 关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于2024 年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》，因公司本次A股限制性股票长期 激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就且部分人员不 再具备股权激励对象资格，根据公司《A股限制性股票长期激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司拟将其持有合 计2,081,752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购并注销，上述事项尚需提交 股东大会审议。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。 ...

中电科普天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00793 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00793 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-022 中电科普天科技股份有限公司 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开 发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民 币137,555.54万元（以下无特别说明均为"人民币"）；扣除承销保荐费用1,238.00 万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业 部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资 报告》。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中电科普天科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00842 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00842 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 ...

中电科普天科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-01547 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信专审字[2024]第 1-01547 号 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科普天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具大信审字[2024] 第 1-00841 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《中电科 普天科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定，编制营业收入扣除情 况表，确保其真实、准确、完整 ...