中电科普天科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 | > | 1 | | --- | --- | | of the | œ | | 董事会战略委员会工作细则 . | | | --- | --- | | 第一章 总则 . | | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 . | 4 | | 第四章 议事规则 5 | | | 第五章 附则 . | 6 | | 董事会提名委员会工作细则 . | | | 第一章 总则 . | | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 议事规则 | | | 第五章 附 则 | | | 董事审计委员会工作细则 . | 13 | | 第一章 总则 . | 13 | | 第二章 人员组成 | 13 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 议事规则 | 20 | | 第五章 附 则. | 22 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | 23 | | 第一章 总则 | 23 | | 第二章 人员组成 | 23 | | 第三章 职责权限 | 24 | | 第四章 议事规则. | 25 | | 第五章 附 则 | 27 | 董事会战略 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 第一章 总则. | | | --- | --- | | 第二章 薪酬管理 | 4 | | 第三章 薪酬方案 | .. 4 | | 第四章 薪酬考核 | .. 5 | | 第五章 附则 . | | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，建立和完善经营者的 激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董 事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营 管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，促进 企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司 领取薪酬的董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司董事 会聘任的经理(总裁)、副经理(副总裁)、财务负责人（财务总 监）、董事会秘书及其他人员(若有)。 公司董事在本公司兼任其他职务的，应根据其兼任的其他 职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。 除非另有说明，本制度所称"董事"不包括公司的独立董 事和外部董事(指虽然在公司担任董事或在董事会下设的专门 委员会任职，但并非专职为公司服务的董事)。 公司独立董事不在公司领取薪酬或享受 ...

中电科普天科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战 略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、规则和《公司章 ...

中电科普天科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | | | | 目 录 . . ·········· | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 离职情形与程序. | | 第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务 5 | | 第四章 离职董事、高级管理人员的持股管理 | | 第五章 责任追究机制 | | 第六章 附则 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员离职管理 体系，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、经理（总 裁）、副经理（副总裁）、财务负责人（财务总监）、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员的辞任、任期届 满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提 出辞任。董事、高级管理人员辞任应向董事会提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞任原因。 董事辞任的，自公 ...

内部审计制度 中电科普天科技股份有限公司 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 内部审计机构和人员 : : : : : : . | | 第三章 职责和权限 | | 第四章 具体实施 : : : : : : : : : : . | | 第五章 信息披露 ll | | 第六章 监督管理与违规处理 . ·········· 13 | | 第七章 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控 制经营风险，增强信息披露的可靠性，维护公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门 工作人员依据国家相关法律法规及本制度的规定，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-045 一、变更公司经营范围 中电科普天科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年9月8日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过 了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 2 | 售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营； | | --- | | 互联网信息服务；建设工程质量检测；放射性污染监 | | 测；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计。 | | 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 | 二、修订《公司章程》 为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合 公司 ...

第三条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运 行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制， 或现存的控制不合理，即使正常运行也难以实现控制目标。 中电科普天科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为加强中电科普天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制，实现内部监督有效性，根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引等监管文件的规定、公司《内部控 制制度》要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，特 制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不 能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、 不能及时发现并纠正错误与舞弊的情形。 （二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部 控制，但由于运行不当而形成的内部控制缺陷。 第四条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部 控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 - 1 - （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导 致公司严重偏离控制目标。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重 程度低于重大缺陷，但 ...

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-046 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十次会议、第七届监事会第九次会议于2025年9月8日召开，会议决定于2025 年9月25日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会 议室召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 6、股权登记日：2025年9月22日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-044 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第九次会议于2025年9月8日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和会议资 料于2025年9月2日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与 表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定， 会议合法有效。 三、备查文件 公司第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 中电科普天科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 9 月 9 日 2 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-043 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第十次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知和 会议资料于 2025 年 9 月 2 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高 级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将 该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 为进一步提升公司规范运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（ ...