证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-009 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保 不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过35,000万元闲置 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进 行现金管理。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第六次会议于2025年3月12日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知和会议 资料于2025年3月6日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参 与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-008 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第六次会议于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知和会 议资料于 2025 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级 管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理，现金管 理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 1 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-007 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | | | 广发银行股份有 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 普天科技 | 限公司广州分行 | 7 | 天通知存款 | 银行存款 | 4,100.00 | 2024/11/28 | 2025/2/21 | 1.00% | 9.68 | | | | 营业部 | | | | | | | | | 上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。 二、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截止本公告日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 0 万元，未超过 公司董事会对使用募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下： | 序 | 购买 | 受托机构名 | 产品名 | | 金额 | | 到期日/赎 | 预期年 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | ...

中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日、 2025 年 1 月 13 日召开的第七届董事会第四次会议、2025 年第一次临时股东大 会、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于 补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于补选孙战海先生 为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《选举公司第七届监事会主席的议 案》，同意聘任沈文明先生为公司总裁，补选沈文明先生为公司第七届董事会非 独立董事，补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事，选举孙战海先 生为公司第七届监事会主席。 近日公司收到广州市市场监督管理局 2025 年 1 月 23 日核发的《准予变更登 记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2025】第 01202501230004 号）， 并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码： 914401012312130384，公司进行了法定代表人、经理备案，监事备案，董事备案 等的变更登记，工商登记其它内容未变。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-006 中电科普天 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 9.5 million and 14 million yuan, a decrease of 60.67% to 73.31% compared to the same period last year, which was 35.59 million yuan [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 5 million and 10 million yuan, an increase of 44.07% to 72.04% compared to a loss of 17.88 million yuan last year [2]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.01 yuan and 0.02 yuan, down from 0.05 yuan per share in the same period last year [2]. - The decline in net profit is attributed to industry adjustments, intensified competition, and reduced government funding, impacting the smart manufacturing business [4]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants, and specific financial figures will be detailed in the 2024 annual report [6]. Strategic Focus - The company plans to focus on strategic capabilities, operational control, market collaboration, and technological innovation in 2025 [5]. - The company aims to enhance its market position in key industries such as rail transportation, emergency services, and power through product innovation and industry insights [5]. - The company will actively expand into satellite internet, low-altitude economy, and data governance sectors to increase market share in high-value product segments [5]. - The company has increased investment in technological innovation to mitigate supply chain risks and improve quality control standards [4]. - The company continues to stabilize its core business in public network communication and enhance its digital consulting and design capabilities [5].

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第五次会议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 在公司 1510 会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 1 月 7 日以专人送达 或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、沈文明、李光、韩国强、李震东、 潘丹现场出席，许锦力、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。会议符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 同意调整公司第七届董事会专门委员会委员组成 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-003 中电科普天科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《选举公司第七届监事会主席的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举孙战海先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本监事会审议通过 之日起至2027年10月10日，任期与第七届监事会一致。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届监事会 第五次会议于2025年1月13日（星期一）下午16:30在公司1510会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年1月7日以专人送达或电子邮件 方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其 中孙战海、张亮、孔静雅、何瑞东现场出席，黄磊、赵奥、张剑峰以视频网络等 方式出席）。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议 ...

中电科普天科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议，决议召开 2025 年第一次临时股东 大会，并于 2024 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号 2024-098）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 13 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 13 日（现场股东大会结束当 日）下午 15 ...

北京市天元(广州)律师事务所 关于中申科普天科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第 017 号 致:中申科普天科技股份有限公司 为出具本法律意见,本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第七届董 事会第四次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司第七届监事会第四次 会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必要的其 他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-099 中电科普天科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第三次会议，决议召开 2024 年第四次临时股东 大会，并于 2024 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的通知》（公告编号 2024-093）。 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 5. 会议主持人：董事长周忠国先生。 6. 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 1 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公 ...