| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计 提资产减值准备的议案》。 1 公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值 4,708.72 万 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 一、 本次计提资产减值准备情况概述 (一) 本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司， 下同）基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 (二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值 4,708.72 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，具体情况如下： 单位：万元 深圳市金新农科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： （1）消 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 单位：万元 | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 2023 年半年 | | | | | | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 ...

（以下无正文） 【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页】 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议事项进 行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经审核，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。2023 年 半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 广州 金农 是 2,100 8.38% 2.61% 否 否 2023 年 8 月 24 日 2026 年 8 月 7 日 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 自身生 产经营 合计 — 2,100 8.38% 2.61% — — — — — — 一、本次质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 自 2023 年 7 月 21 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担 保进展情况如下： 单位：万元 | 被担保人 | 担保人 | 债权人 | 担保协议 | 担保协议 | 担保余额 | 保证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 签署日 | 金额 | | 期间 | | 深圳市金新农科技 | 广东金新农饲料 | 江苏银行股份有限 | 2023/8/17 | 9,100.00 | 0.00 | 3 年 | | 股份有限公司 | 有限公司 | 公司深圳分行 | | | | | 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 201,536.65 万元（不含 公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元 ...

深圳市金新农科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意 见 独立董事： 徐 勇 唐林林 黄庆荣 2023 年 8 月 15 日 1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责 或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，不是失信被执行人，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。 2、本次聘任高级管理人员履行了法定程序。 3、所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜 任所聘任工作。 我们一致同意董事会聘任上述高级管理人员。 【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页】 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规则及《公 司章程》《独立董事制度 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第六届董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如 下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郝立华 | 郝立华、李新年、徐勇 | | 提名委员会 | 黄庆荣 | 黄庆荣、陈利坚、徐勇 | | 审计委员会 | 唐林林 | 唐林林、黄庆荣、陈利坚 | | 薪酬与考核委员会 | 徐勇 | 徐勇、唐林林、代伊博 | 具体内容详见公司同日于巨 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二三年八月十五日 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：518048 23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 15 日下午 14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15— 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规 ...