Company Overview - Jin Xin Nong (SZ 002548) held a temporary board meeting on October 29, 2025, to discuss the revision of the "Board Compensation and Assessment Committee Work Guidelines" [1] - The company's revenue composition for the first half of 2025 is as follows: Feed processing accounts for 66.97%, livestock breeding for 32.1%, other industries for 0.58%, and raw material trading for 0.35% [1] Industry Insights - The announcement reflects the company's ongoing governance and operational adjustments in line with its strategic objectives [1] - The revenue breakdown indicates a strong focus on feed processing and livestock breeding, which are critical sectors in the agricultural industry [1]

Core Viewpoint - Jin Xin Nong (002548) announced the nomination of Mr. Wang Lixin as a candidate for the non-independent director of the company's sixth board of directors [1] Company Summary - Jin Xin Nong has made a formal announcement regarding the nomination of a new board member [1]

深圳市金新农科技股份有限公司 章程修正案 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公 司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》进行修订，本次修订的具体内容如下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，删除"第七章监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监事"的， 或者"监事会"调整为"审计委员会"的，不逐一列示修订前后对照情况。 3、其他非实质性修订，如个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变 化及援引条款序号的相应调整、部分阿拉伯数字替换成中文数字、标点符号及格 式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订 前后对照情况。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 806,101,000 | ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-078 深圳市金新农科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2023 年 11 月 20 日，公司回购注销《2020 年限制性股票激励计划》离 职人员持有的限制性激励股票 1,574,100 股，导致注册资本减少 1,574,100 元； 3、2025 年 09 月 24 日，公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划》 首次授予限制性股票 23,080,000 股，导致注册资本增加 23,080,000 元。 上述变动导致公司注册资本由 806,101,000 元变更为 828,173,658 元，公司 对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订。 二、公司部分治理制度制定、修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十四次临时会议审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一) 本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司， 下同）基于谨慎性原则，对截止 2025 年 09 月 30 日各项资产进行减值测试，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-077 深圳市金新农科技股份有限公司 (二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值 2,328.53 万元，计入的报告期间为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 09 月 30 日，具体情况如下： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 828.75 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）最新修订的《公司 章程》，公司董事会人数将从 7 人增加至 9 人，新增 1 名职工代表董事和 1 名 非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由 公司股东会选举产生。 为进一步完善公司治理结构，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学 决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产 业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。 上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了 《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，同意提名王立新先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议， 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...

重要提示： 本次股东会的议案 1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表 决通过是议案 3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效 的前提条件。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-080 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2025 第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

第六届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十四次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和 监事李文静女士现场出席，监事蒋宗勇先生通讯出席，会议由监事会主席王立新 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了 如下决议： 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-075 深圳市金新农科技股份有限公司 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计 提资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规 定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-074 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和 副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，维护信息披露的公平，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息、进行内 幕交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司证券事务部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格 ...