证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-010 深圳市金新农科技股份有限公司 | | | 福建金新农饲料有限公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司、铁力市金新农生态 农牧有限公司、广东金 | | | | | | | | | | 新农饲料有限公司、长 沙成农饲料有限公司、 | | | | | | | | | 深圳市金 | 安徽金新农生物饲料有 | 厦门夏商民 | | | | | | | 担保 | 新农科技 | 限公司、浙江成农饲料 | 昇贸易有限 | 2025/1/21 | 4,000 | 4,000 | 3 | 年 | | 三 | 股份有限 | | | | | | | | | | | 有限公司、河南成农饲 | 公司 | | | | | | | | 公司 | 料有限公司、哈尔滨远 | | | | | | | | | | 大牧业有限公司、长春 | | | | | | | | | | 金新农饲料有限公司、 | | | | | | | | | | 沈阳成农饲料有限公司 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担责任。 特别提示： 1、此前审议通过及本次审议的2025年度公司及子公司对外担保额度合计为300,000万元（不含公司子公 司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的 净资产为148,074.46万元）的比例为202.60%，其中公司为子公司提供的担保额度为290,000万元，公司 及子公司为合并报表外单位提供的担保额度为10,000万元。 2、本次担保事项为担保额度预计，具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行信息披露义 务。 一、担保情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第六届董事会第九次临时会 议审议通过了《关于2025年度公司为合作养殖户提供担保额度的议案》，为缓解合作养殖经营性资金压 力，促进公司与合作养殖户的共同发展，2025年度公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额 不超过10,000万元，担保额度可在2025年度滚动使用。 本次担保的具体方式为：公司向商业银行推荐信用资质合格的合 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-006 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日、 1 月 23 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第九次临时会议通知及补 充通知，并于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯方式召开本次会议。本次会议 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投 票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 补选公司董事的议案》。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农 产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事 会非独立董事。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-009 深圳市金新农科技股份有限公司 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现就召开2025 年第一次临时股东会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次临时会议审议 通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议议案 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 11 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-007 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年 1 月 26 日 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农 产业投资合伙企业（有限合伙）提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事 会非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司 董事的议案》，同意提名祝献忠先生、李广清先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 深圳市金新农科技股份有限公司董事会 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-008 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度公司为合作养殖户提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、此前审议通过及本次审议的 2025 年度公司及子公司对外担保额度合计为 300,000 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净 资产（截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 148,074.46 万 元）的比例为 202.60%，其中公司为子公司提供的担保额度为 290,000 万元，公 司及子公司为合并报表外单位提供的担保额度为 10,000 万元。 2、本次担保事项为担保额度预计，具体担保发生时公司将根据相关法律法 规及规定履行信息披露义务。 一、担保情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日 召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于 2025 年度公司为合作养殖 户提供担保额度的议案》，为缓解合作养殖经营性资金压力，促 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 30 million to 40 million yuan for 2024, representing a growth of 104.55% to 106.06% compared to a loss of 65.99 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 500 million to 750 million yuan, which indicates a reduction in loss by 98.69% to 99.12% compared to a loss of 57.09 million yuan last year[3]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.037 yuan and 0.050 yuan, recovering from a loss of 0.84 yuan per share in the previous year[3]. Factors Influencing Profitability - The turnaround to profitability is primarily due to an increase in sales volume of feed products and higher average selling prices of live pigs, along with a decrease in breeding costs compared to the previous year[6]. - The company has confirmed government subsidies and non-current asset disposals, which contributed to the net loss after non-recurring items[7]. - The company warns that significant fluctuations in live pig market prices may have a substantial impact on its operating performance[8]. Earnings Forecast and Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the earnings forecast, and there are no significant discrepancies noted[4]. - The earnings forecast has not been audited by the accounting firm, and the final figures will be confirmed in the annual report[5]. - The earnings forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department, with final data to be disclosed in the 2024 annual report[9]. - The company has designated specific media for information disclosure, including Securities Times and Shanghai Securities Journal[9].

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-094 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议 合法有效。 二、会议出席情况 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年十二月二十五日 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：518048 23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn. 深圳市金新农科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金新农科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许伟东律师、柳燕华律师出席 了公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-093 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司担 保额度预计的议案》，公司为下属公司采购原材料的货款提供担保总额不超过 40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 250,000 万元；公司全资子公 司为公司 2024 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度公 司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-096）。 二、担保进展情况 自 2024 年 12 月 7 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控 ...