深圳市金新农科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-092 | | | | 累计被 | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押/ | 累计被 | 合计 | 合计 | 已质押 | | | | | | | | | | 占其 | 占公 | 股份限 | | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 冻结/ | 标记数 | 所持 | 司总 | | 占已质 | 股份限 | | | 名称 | (万股) | | | | | | 售和冻 | | | 质押 | | | | 比例 | 拍卖等 | 量 | | | | 押股份 | 售和冻 | | | | | | 数量 | (万股) | 股份 | 股本 | 结、标 | | | 股份 | | | | | | | 比例 | 比 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470 号），深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 117,056,856 股，发行价格为 每股人民币 5.98 元，募集资金总额 699,999,998.88 元，减除发行费用人民币 10,619,864.95 元（不含增值税）后，募集资金净额为 689,380,133.93 元。上述募 集资金于 2022 年 8 月 30 日全部到位后，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验资并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，本公司对募集资金实行专户存储，与存放募集资金的银 行、保荐机构分别签订了募集资 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-082 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告 2025 年度公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限 于供应商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、 融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过 290,000 万元。2025 年度公司子公司为公司向银行、融资租赁机构等申请融资提供连带 1 责任担保，担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计 的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日、 12 月 7 日以电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第八次临时会议通知及补 充通知，2024 年 12 月 9 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合 的方式召开本次董事会。本次会议应 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-084 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第六届董事会第八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要，公司子 公司 2025 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的董事陈 丹先生间接控股的下属公司茂名市恒兴养殖有限公司（以下简称"茂名恒兴"） 及其分子公司共产生预计不超过 3,000 万元的生猪销售关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交 易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调 剂使用，不仅限于上述公司。 （三） 2 ...

关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的 深圳市金新农科技股份有限公司 可行性分析报告 一、背景及必要性 公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务，在饲料营养、种猪繁育、生猪供给 等方面为客户提供优质的产品与服务。为降低生产经营相关的原材料、产成品价 格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 2025 年计划开展商品期货及衍生 品套期保值，以控制风险并实现稳健经营。 公司饲料业务的主要产品系猪用饲料，而玉米、豆粕、油脂等是公司饲料产 品的主要生产原料，采购成本通常占公司饲料业务总体经营成本的 50%以上。近 年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，饲料原材料价格波动较大，在合 理的范围内进行套期保值，有助于公司有效控制市场风险，对冲原材料价格波动 对公司生产经营的不利影响。此外，对玉米、豆粕和油脂等原料进行全公司统筹 管理和套期保值操作，有利于强化公司的集中采购管理，并对部分采购能力较弱 的子公司起到帮扶作用。套期保值现已成为各大饲料企业规避市场波动风险、锁 定原料价格的常用方法。 公司生猪养殖业务的主要产品为种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪 及商品猪。国内散户为主的养殖结构和生猪固有生长周期共同 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-086 深圳市金新农科技股份有限公司 本次向银行、融资租赁机构等申请综合授信融资额度有利于满足公司经营 发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 三、 备查文件 关于 2025 年度综合授信融资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 综合授信额度预计情况概述 (一) 基本情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度计划向银 行、融资租赁机构等申请不超过 50 亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、 融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，以授信额度内签署的合同为 准。公司子公司为上述融资提供连带责任担保。公司授权董事长或其指定的授权 代理人员代表公司签署及实施上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、 借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件，授权有效期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，授信额度可在 2025 年度滚动使用。 (二) 审议程序 本次向银行申请综合授信融资额度 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-087 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理原材料及产品价格波动风险，2025 年公司拟在境内期货交易 所开展与公司生产经营相关的生猪、玉米、豆粕等交易品种的期货及衍生品套期 保值业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 5,000 万元，有效期内 可循环使用。 2、履行的审议程序：此事项已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：开展期货及衍生品套期保值业务有利于降低原材料及产品价 格波动对公司生产经营的影响，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、技术 风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过《关于 2025 年度开展期货及衍生 品套期保值业务的议案》，为有效管理原材料及产品价格波动风险，拟在合理范 围 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-085 深圳市金新农科技股份有限公司 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 | | 截至目前 | 2025 年担 | 2025 年担保额 度占公司最近 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 近一期资产 | | 担保余额 | 保额度 | 一期经审计净 | 关联 | | | | 负债率 | | （万元） | （万元） | 资产比例 | 担保 | | 公司 | 公司下属公司 | | 70%以上 | 71,277.29 | 93,500.00 | 63.14% | 否 | | 公司 | 公司下属公司 | 低于 | 70% | 114,762.49 | 196,500.00 | 132.70% | 否 | 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次审议的 2025 年度公司及子公司对外担保额度总共为 290,000 万元 （不含公 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-083 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗 勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 深圳市金新农科技股份有限公司监事会 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-089 深圳市金新农科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业 （有限合伙）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公 司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了 《关于补选公司董事的议案》，同意提名张国南先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...