2025 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予总额 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万份） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 祝献忠 | 董事长 | 400.00 | 34.39% | 0.50% | | 2 | 张国南 | 副董事长 | 200.00 | 17.20% | 0.25% | | 3 | 李广清 | 董事 | 25.00 | 2.15% | 0.03% | | 4 | 代伊博 | 董事 | 25.00 | 2.15% | 0.03% | | 5 | 钱子龙 | 总经理 | 50.00 | 4.30% | 0.06% | | 6 | 陈文彬 | 常务副总经理 | 35.00 | 3.01% | 0.04% | | 7 | 邵定勇 | 副总经理 | 25.00 | 2.15% | 0.03% | | 8 | 唐飞兵 | 副总经理 | 25.00 | 2.15% | 0.03% | | | | 财务负责人 | | | | | 9 | 翟卫兵 | 副总经理 | 25.00 | 2.15% | 0.03 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 证券简称：金新农 证券代码：002548 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中 ...

| | 限售期、行权期合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 27 | 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔是否不少于 12 个月 | 是 | | 28 | 每期解除限售时限是否不少于 12 个月 | 是 | | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性股票总额 | 是 | | | 的 50% | | | 30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于 12 个 | 是 | | | 月 | | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届满日 | 是 | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 是 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 | 是 | | | 股票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 34 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | 是 | | | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办法 的 ...

广东崇立律师事务所 关于 深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 划市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码:518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F. No.1 Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 传真/Fax: 0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 电话/Tel: 0755-8958 5892 广东崇立律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 (2025) 崇立法意第 033 号 致: 深圳市金新农科技股份有限公司 广东崇立律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市金新农科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")相关事宜担任专项法律顾问,并就本激励计划 出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制 的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与 贡献对等的原则，推出 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2025 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《2025 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心技术、管理、业务人员，不包括公司独立董事、监 事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 1 父母、子女。激励对象应当在公司授予权益时，以及在本激励计划的考核期内于 公司（含子公司）任职，并与公司（含子公司）存在劳动/劳务/ ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-050 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 304,000 万 元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例 为 200.73%。截至 2025 年 06 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 160,910.44 万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计 净资产的比例为 106.25%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保 余额为 0 万元。 一、担保情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）为支持子公司广州金农现 代农业有限公司（以下简称广州金农）的业务发展，拟为广州金农向英联饲料（上 海）有限公司及其关联公司（以下简称英联饲料）采购饲料的货款提供担保，担 保额度不超过4,000万元，额度有效期为股东会审议通过之日起至2032年05月30 日止，担保额度可在有效期内滚动 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-051 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次临 时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开2025 年第二次临时股东会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议的召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次临时会议审 议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 07 月 31 日 14:45 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 07 月 31 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深 ...

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-048 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 07 月 11 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十一次临时会议通知，并于 2025 年 07 月 14 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和 监事蒋宗勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了 如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2025 ...

深圳市金新农科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《业务办理》） 和《深圳市金新农科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）进 行了核查，发表核查意见如下： 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定的不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次激励计划的制定及实施程序均符合《公司法》《证券法》《管理办 法》《业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关于股票期权和限制 性股票的授予和行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，关联董事 祝献忠先生、张国南先生、李广清先生、代伊博女士回避表决。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-047 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 07 月 11 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十四次临时会议通知，并于 2025 年 07 月 14 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司副董事长张国南先生 现场出席，其他董事通讯出席。会议由副董事长张国南先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了 表决，表决通过了如下决议： 为进一步建 ...