关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十四次临时会议审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一) 本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司， 下同）基于谨慎性原则，对截止 2025 年 09 月 30 日各项资产进行减值测试，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-077 深圳市金新农科技股份有限公司 (二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值 2,328.53 万元，计入的报告期间为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 09 月 30 日，具体情况如下： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 828.75 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）最新修订的《公司 章程》，公司董事会人数将从 7 人增加至 9 人，新增 1 名职工代表董事和 1 名 非独立董事，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，非独立董事将由 公司股东会选举产生。 为进一步完善公司治理结构，促使董事会有效履行职责，提高董事会科学 决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产 业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会非独立董事。 上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十七次临时会议审议通过了 《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》，同意提名王立新先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会审议， 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次选举董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 ...

重要提示： 本次股东会的议案 1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表 决通过是议案 3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效 的前提条件。 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-080 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2025 第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

第六届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届监事会第十四次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和 监事李文静女士现场出席，监事蒋宗勇先生通讯出席，会议由监事会主席王立新 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了 如下决议： 证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-075 深圳市金新农科技股份有限公司 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计 提资产减值准备的议案》。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规 定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-074 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开本次 会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事长祝献忠先生和 副董事长张国南先生现场出席，其他董事通讯出席。会议由董事长祝献忠先生主 持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名 投票表决方式进行表决，表决通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）的 治理结构，维护信息披露的公平，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息、进行内 幕交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司证券事务部是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投 资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投 资的资金规模，不得影响公司正 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为了加强对深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）信息 披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规 范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第5号》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； 2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； 3、公司发行新股刊登的招股说明书、配 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 深圳市金新农科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和公司章 程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项目的可行 性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市金新农科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称公司)关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)存贷款业务； (六)与关联人共同投资； (七)购买资产； (八)出售资产； (九)对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (十)提供财务资助（含委托贷款等）； (十一)提供担保（含对控股子公司担保等）； (十二)租入或者租出资产； (十三)委托或者受托管 ...