湖南凯美特气体股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其 它有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，从会计专业人士独立董 ...

湖南凯美特气体股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》及其它有关规定，特设立战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 公司董事会设置战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名, 负责主持战略委员会工作，召集人在委 员内选举，并由董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券 交易所（以下简称"深交所 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-047 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第六 届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐 步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿元人民 币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效 期内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800 号），同意公司向特定对象发行股票的注 册申请。 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，募集资金总额为人民币 6 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 二〇二五年四月 | 二〇二五年七月 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 有关规定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。公司董事 | | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， | | | 不得对抗善意相对人。法定代表人因 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 7 月 1 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 747,519,391.48 | 952,273,790.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 230,399,913.67 | 187,326,226.83 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,292,896.11 | 2,651,913.50 | | 应收账款 | 85,835,589.95 | 60,613,621.42 | | 应收款项融资 | 2,242,784.42 | 1,843,491.17 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-049 序 号 受托人 名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 预计年化收益率 起始日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 工商银 行安庆 石化集 贤支行 中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2025 年第 192 期 A 款 保本浮 动收益 型 1,000.00 0.9%-1.84% 2025/5/20 2025/5/30 自有 资金 无 2 工商银 行安庆 石化集 贤支行 中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人结 构性存款-专户型 2025 年第 204 期 A 款 保本浮 动收益 型 1,000.00 0.8%-2.09% 2025/6/4 2025/9/4 自有 资金 无 3 中国建 设银行 股份有 限公司 安庆石 化支行 中国建设银行安徽省 分行单位人民币定制 型结构性存款 保本浮 动收益 型 1,500.00 0.65%-2.4% 2025/7/7 2025/9/5 自有 资金 无 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 | | 交通银 | 交通银行蕴通财富定 | 保本浮 | | | | | | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞任（含辞职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当以书面形式说明离任时间、离任的具 体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及子公司任职（如继续任职，说明 继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-050 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入， 为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿 元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日 起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。 现将进展情况公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金 的利息(如有) 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 其他关联方及附属企业 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金 的利息(如有) 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子 ...