股票代码：002550 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 应对气候变化 环境合规 资源管理 污染物及废弃物管理 低碳环保，绿色未来 02 45 43 47 50 52 03 | 创新驱动 | 57 | | --- | --- | | 产品安全与质量 | 61 | | 供应链安全 | 66 | | 客户权益保护 | 68 | | 信息安全与隐私保护 | 69 | 以人为本，携手共进 员工权益 职业健康与安全 04 73 71 82 走进千红制药 ESG治理 15 23 目录 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 2024年度大事件 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 创新驱动发展，新药研发筑造健康生活 | 09 | | 携手共创未来，优势互补实现价值提升 | 11 | | | 15 | 01 规范治理，稳中求进 创新服务，质量为先 | ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-009 1．投资目的 常州千红生化制药股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对使用自有资金拟购买 的理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额 存单等。上述投资品种不得涉及到《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。 2. 投资金额：公司及控股子公司拟使用自有资金用于购买理财产品的投资 额度不超过 10 亿元人民币（含本数），有效期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动 性风险等风险因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

常州千红生化制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客 户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、 科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 10 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监 ...

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-010 常州千红生化制药股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事 诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。 3．诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受 到刑事处罚的情形。 常州 ...

常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 常州千红生化制药股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 三、内幕交易的内部控制 | | | --- | --- | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | | 管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | 是 | | 信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报 | | | 送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-011 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025 年 5 月 14 日召 开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行。公司独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士将在本次股东大会上 作述职报告。现发布关于召开公司 2024 年度股东大会的通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董 事会第八次会议审议通过了召开 2024 年度股东大会的决议。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会的召集人，确认 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案 1 / 23 | 1. | 2024 | 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 2024 | 年监事会工作报告的议案 8 | | 3. | 2024 | 年公司财务情况报告的议案 11 | | 4. | 2024 | 年公司年度报告全文及其摘要的议案 14 | | 5. | 2024 | 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 15 | | 6. | 2024 | 年度公司利润分配的议案 17 | | 7. | | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 20 | | 8. | 2025 | 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 23 | 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度股东大会议案汇编 议案一 2024 年度股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 一、2024年董事会工作报告 过去的2024年 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席刘军先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及监 事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议形成决议如下： （一）审议通过了《2024 年经营工作报告和 2025 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 （二）审议通过了《2024 年监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 《2024 年监事会工作报告》详见《2 ...

第六届监事会第六次会议关于公司有关事项的审核意见 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第六 次会议对公司有关事项发表审核意见如下： 常州千红生化制药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会的利润分配符合中国证监会、深圳证券交易所及 《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意公司的利润分配 方案。 一、 对《2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案》的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、 对《2025 年公司第一季度报告的议案》的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-003 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过了《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》详见《2024 年度 股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的通 知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。 公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了 ...