证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-050 常州千红生化制药股份有限公司 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 常州千红生化制药股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断 完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公 司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年 被证券 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-049 常州千红生化制药股份有限公司 的影响 （一）财务测算主要假设和说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 影响的假设前提： 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"、"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描 述均不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等 于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[20 ...

股票代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-047 二〇二四年十一月 常州千红生化制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 常州千红生化制药股份有限公司 Changzhou Qianhong Biopharma Co., Ltd. （常州市新北区云河路 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | （二十一）募集资金存管 | 14 | | --- | --- | | （二十二）本次发行方案的有效期 | 14 | | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | ...

股票代码：002550 证券简称：千红制药 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。 常州千红生化制药股份有限公司 Chang zhou Qianhong Biopharma Co., Ltd. （常州市新北区云河路518号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 本报告中如无特别说明，相关用语或简称具有与《常州千红生化制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金 总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 将用于投入以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-046 常州千红生化制药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 22 日 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《常州千红生化制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可 转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此 ...

常州千红生化制药股份有限公司 第六届独立董事专门会议第一次会议决议公告 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-052 本公司及独立董事全体成员保证信息披内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第一次会议通知于2024年11月14日通过邮件方式送达，会议于2024年11 月20日在公司会议室召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 会议由独立董事宁敖先生召集并主持，本次会议的通知、召开以及独立董事出 席人数和表决人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议所形成的 有关决议合法、有效。 本次会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 法律、法规及规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， 公司具备向不特 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 | | | 2 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 议案一 | 1. | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案………………3 | | --- | --- | | 2. | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案…………………………4 | | 3. | 向不特定对象发行可转换公司债券预案………………………………………14 | | 4. | 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告………………48 | | 5. | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告…………73 | | 6. | 关于无需出具前次募集资金使用情况的议案…………………………………92 | | 7. | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体 ...

第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《常州千红生化制药股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交易、受让或 其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者。 常州千红生化制药股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）持有 人会议的组织和决策行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2024年修订）》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》等法律、 法规及其他规范性文件的有关规定及《常州千红生化制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），并结合公司的实际情况，特制订本规则。债券简 称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-043 常州千红生化制药股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路 518 号） （三）召开方式：现场与网络会议方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长赵刚先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（周二）下午 15:00 同意 92,523,367 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 二 次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开 ...