证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-044 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于2024年11月14日通过邮件方式送达，会议于2024年11月20日在公 司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的 通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：9票同意， 0票弃权，0票反对，议案获得通过。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第五次会 议决议公告》，该公告 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-051 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是常州千红生化制药股份有限公司（ 以下简称"千红制药"或"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 10 日 股东大会召开日期：2024 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络 投票系统 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 | | | 2 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案汇编 议案一 | 1. | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案………………3 | | --- | --- | | 2. | 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案…………………………4 | | 3. | 向不特定对象发行可转换公司债券预案………………………………………14 | | 4. | 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告………………48 | | 5. | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告…………73 | | 6. | 关于无需出具前次募集资金使用情况的议案…………………………………92 | | 7. | 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体 ...

股票代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-047 二〇二四年十一月 常州千红生化制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 常州千红生化制药股份有限公司 Changzhou Qianhong Biopharma Co., Ltd. （常州市新北区云河路 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 | （二十一）募集资金存管 | 14 | | --- | --- | | （二十二）本次发行方案的有效期 | 14 | | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | ...

常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最 近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募报告。" 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）自2011年首次公开发行 股票后，不存在通过配股、增发、发行可转债、向特定对象发行股票等方式募集资 金的情况。公司前次募集资金于2011年2月全部到位，距今已满五个会计年度。因此， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告， 且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具募集资金使用情况鉴 证报告。 特此公告。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-048 常州千红生化制药股份有限公司 关于无需出具前次募集资金使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月22日 ...

股票代码：002550 证券简称：千红制药 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下， 公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适 当调整。 常州千红生化制药股份有限公司 Chang zhou Qianhong Biopharma Co., Ltd. （常州市新北区云河路518号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十一月 本报告中如无特别说明，相关用语或简称具有与《常州千红生化制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金 总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额 将用于投入以下项目： 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 二 次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-043 常州千红生化制药股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、网络投票时间：2024 年 11 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 5 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路 518 号） （三）召开方式：现场与网络会议方式 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长赵刚先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（周二）下午 15:00 同意 92,523,367 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-042 公司于 2019 年 8 月 29 日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监 事会第十四次会议，于 2019 年 9 月 25 日召开了 2019 年第一次临时股东大会， 审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日、2019 年 9 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2020 年 3 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下 发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 5,999,999 股公司股票 非交易过户至员工持股计划专用证券账户，占公司总股本的 0.469%，过户价格 为 2.8 元/股，转让总金额为 16,799,997.2 元，所受让的标的股票的锁定期为 36 个月，续存期为不超过 48 个月。具体内容详见公司 2020 年 4 月 2 日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划实施进展暨股票过户 完成的公告》（公告编号 ...

公 司 研 究 医 药 生 物 [Table_Reportdate] 2024年10月22日 公 司 简 评 [Table_invest] 买入（维持） 报告原因：业绩点评 [证券分析师 Table_Authors] 杜永宏 S0630522040001 dyh@longone.com.cn 证券分析师 伍可心 S0630522120001 wkx@longone.com.cn 联系人 付婷 futing@longone.com.cn | --- | --- | |--------------------------|-----------| | | | | 收盘价 | 6.45 | | 总股本 ( 万股 ) | 127,980 | | 流通 A 股 /B 股 ( 万股 ) | 91,023/0 | | 资产负债率 (%) | 10.04% | | 市净率 ( 倍 ) | 3.32 | | 净资产收益率 ( 加权 ) | 12.80 | | 12 个月内最高 / 最低价 | 7.18/4.20 | [Table_QuotePic] -20% -9% 2% 12% 23% 34% 45% 55% 23-10 2 ...