常州千红生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏25LAM ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 信箱: mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 本人高玉玉，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，注册 会计师。最近五年曾任天赋国瑞兴光税务师事务所总审，常州千红生化制药股份 有限公司独立董事。现任天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司总审，公 司独立董事。 （二）独立性自查及说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的 整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职 ...

因此，公司独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士满足独 立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的相关规定。 常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 04 月 19 日 常州千红生化制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，常州 千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、实际 控制人控制的企业担任任何职务；并与公司及公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在直接或者间接利益关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的 整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事工作职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宁敖，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士学历。最近五 年曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保 荐代表人，常州千红生化制药股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极履行独立董事的 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的 整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责情况述职如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事度履职概况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席 8 次，实际出席 8 次；公 司召开 4 次股东大会，本人因工作原因未能参加股东大会。 本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案， 并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-006 常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 450,880,337.41 | 461,101,487.65 | -2.22% | | 归属于上市公司股东的净利 | 160,968,397.92 | 104,108,1 ...

股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2025 年 4 月 19 日 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王轲、主管会计工作负责人姚毅及会计机构负责人（会计主管 人员）胡姝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述了未来可能面临的主要风险及应对举措，具 体详情请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望"部分相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1249800000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、 ...

千红制药（002550）公告，2024年营业收入15.26亿元，同比下降15.88%。归属于上市公司股东的净利 润3.56亿元，同比增长95.77%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12.5亿为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-002 公司于近日收到持股 5%以上大股东赵刚先生及其一致行动人赵人谊女士、 建信基金-赵人谊-建信鑫享 1 号单一资产管理计划出具的《关于减持公司股份计 划的告知函》，现将有关情况公告如下： 常州千红生化制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东赵刚先生及其一致行动人赵人谊、建信基金- 赵人谊-建信鑫享 1 号单一资产管理计划均保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 合计持有常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份 98,301,000 股（占公司目前总股本比例 7.68%，占公司剔除回购专用账户 持股数量的总股本比例 7.87%）的大股东赵刚先生及其一致行动人赵人谊女士、 建信基金-赵人谊-建信鑫享 1 号单一资产管理计划，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份 不超过 37,494, ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-001 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 公司与建元信托股份有限公司就锐赢 64 号信托计划理财产品纠纷案（案号（2020） 沪 74 民初 5 号）达成和解并签署了《和解协议》，该协议签署当日公司收到建 元信托支付的和解款 8500 万元，即锐赢 64 号信托计划项下投资本金金额 17,000 万元的 50%，具体信息详见公司披露的《关于公司与建元信托股份有限公司签署 和解协议暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-034）。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所最终审计， 具体财务数据以公司披露的 2024 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 （二）业绩预告情况：□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所最终审计。 ...