（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-054 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）于 2024年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关 于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-051），现 发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00 2. 网络投票时间 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-053 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2024-051）。现经检查发现，上述公告中需更正内容，具体情况 如下： 一、会议审议事项 更正前： （一）审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 | √ | | | 件的议案》 | | | 2.00 | 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ | | | 》 | | | 2.01 | ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-045 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于2024年11月14日通过电子邮件方式发出，本次会议于2024年11月 20日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席刘军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 本次监事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：3 票同意， 0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、逐项审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的 可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：3 ...

常州千红生化制药股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件以及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制订以下公司未来三年股东回 报规划（2024 年-2026 年）： 一、未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高 度重视股东的合理投资回报。公司董事会制定了如下未来三年（2024年-2026年） 股东回报规划： （一）公司制定股东回报规划考虑的因素 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股 ...

股票代码：002550 证券简称：千红制药 常州千红生化制药股份有限公司 Changzhou Qianhong Biopharma Co., Ltd. （常州市新北区云河路 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十一月 1 本报告中如无特别说明，相关用语或简称具有与《常州千红生化制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 第一节 本次发行实施的背景 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、医药行业发展空间广阔，市场规模呈增长趋势 中国医药市场由化药、生物药和中药三大板块组成。2023 年中国医药市场 总规模为 16,183.0 亿元，目前中国医药市场中化药占比最大，2023 年其市场规 模为 7,020.5 亿人民币。生物药是中国医药市 ...

常州千红生化制药股份有限公司 第六届独立董事专门会议第一次会议决议公告 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-052 本公司及独立董事全体成员保证信息披内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第一次会议通知于2024年11月14日通过邮件方式送达，会议于2024年11 月20日在公司会议室召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。 会议由独立董事宁敖先生召集并主持，本次会议的通知、召开以及独立董事出 席人数和表决人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会议所形成的 有关决议合法、有效。 本次会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关 法律、法规及规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， 公司具备向不特 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-049 常州千红生化制药股份有限公司 的影响 （一）财务测算主要假设和说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标 影响的假设前提： 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"、"公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描 述均不构成公司的盈利预测，且关于填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等 于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大 投资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。根据《国 务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[20 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-050 常州千红生化制药股份有限公司 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 常州千红生化制药股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所处罚或采取 监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断 完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公 司持续规范发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年 被证券 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-046 常州千红生化制药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 22 日 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《常州千红生化制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向不特定对象发行可 转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-044 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于2024年11月14日通过邮件方式送达，会议于2024年11月20日在公 司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的 通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：9票同意， 0票弃权，0票反对，议案获得通过。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第五次会 议决议公告》，该公告 ...