证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 10 日 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （二）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次 股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司云河路厂区二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路 518 号） （三）召开方式：现场与网络会议方式 （四） ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 常 州 千 红 生 化 制 药 股 份 有 限 公 司 2 024 年 第 三 次临时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于常州千红生化制药股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：常州千红生化制药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开 ...

（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-054 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）于 2024年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关 于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-051），现 发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00 2. 网络投票时间 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-053 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2024-051）。现经检查发现，上述公告中需更正内容，具体情况 如下： 一、会议审议事项 更正前： （一）审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 | √ | | | 件的议案》 | | | 2.00 | 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | √ | | | 》 | | | 2.01 | ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-045 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知于2024年11月14日通过电子邮件方式发出，本次会议于2024年11月 20日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席刘军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。 本次监事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：3 票同意， 0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、逐项审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的 可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：3 ...

常州千红生化制药股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件以及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制订以下公司未来三年股东回 报规划（2024 年-2026 年）： 一、未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高 度重视股东的合理投资回报。公司董事会制定了如下未来三年（2024年-2026年） 股东回报规划： （一）公司制定股东回报规划考虑的因素 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用 计划提出预案。 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股 ...

股票代码：002550 证券简称：千红制药 常州千红生化制药股份有限公司 Changzhou Qianhong Biopharma Co., Ltd. （常州市新北区云河路 518 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 二〇二四年十一月 1 本报告中如无特别说明，相关用语或简称具有与《常州千红生化制药股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 第一节 本次发行实施的背景 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟选择向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。 一、医药行业发展空间广阔，市场规模呈增长趋势 中国医药市场由化药、生物药和中药三大板块组成。2023 年中国医药市场 总规模为 16,183.0 亿元，目前中国医药市场中化药占比最大，2023 年其市场规 模为 7,020.5 亿人民币。生物药是中国医药市 ...

常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-发行类第7号》的有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最 近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募报告。" 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）自2011年首次公开发行 股票后，不存在通过配股、增发、发行可转债、向特定对象发行股票等方式募集资 金的情况。公司前次募集资金于2011年2月全部到位，距今已满五个会计年度。因此， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告， 且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具募集资金使用情况鉴 证报告。 特此公告。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-048 常州千红生化制药股份有限公司 关于无需出具前次募集资金使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月22日 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-051 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是常州千红生化制药股份有限公司（ 以下简称"千红制药"或"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议 案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（周二）下午 14:00 2. 网络投票时间：2024 年 12 月 10 日 股东大会召开日期：2024 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络 投票系统 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-044 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于2024年11月14日通过邮件方式送达，会议于2024年11月20日在公 司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王耀方 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的 通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 表决结果：9票同意， 0票弃权，0票反对，议案获得通过。 本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 本议案已经公司第六届独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第六届监事会第五次会 议决议公告》，该公告 ...