根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，常州 千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 常州千红生化制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公司控股股东、 实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在直接或者间 接利益关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事宁敖先生、徐光华先生、任胜祥先生满足独 立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的相关规定。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立 性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 一、独立董事基本情况 本人徐光华，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985 年 7 月至 1994 年 8 月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994 年 9 月 至 2004 年 5 月，历任东南大学讲师、副教授；2004 年 6 月至今，历任南京理工 大学副教授、教授、博士生导师、九三学社主委；2021 年 1 月至 2024 年 1 月， 担任公司独立董事（届满后离任）。现兼任江苏靖江农村商业银行股份有限公司 监事，江苏宁沪高速公 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2023 年度股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 1 | 1. | 2023 | 年董事会工作报告和 2024 年公司发展规划的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年监事会报告的议案 8 | | 3. | 2023 | 年公司财务情况报告的议案 11 | | 4. | 2023 | 年公司年度报告全文及其摘要的议案 15 | | 5. | 2023 | 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 16 | | 6. | | 常州千红生化制药股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划 | | | （2024 | 年-2026 年） 18 | | 7. | 2023 | 年公司利润分配的议案 25 | | 8. | 2024 | 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 26 | 1. 深耕国内市场酶制剂与肝素类制剂，提高品牌核心竞争力 报告期内，董事会与经营管理机构加强对药品集采影响的研判，通过高层专 ...

常州千红生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 元锡 (0510) 68798988 (0510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 Wuxi . Tiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1240号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了常州千红生化制药股份有限公司(以下简称千红制药) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-019 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 的通知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到 3 人， 实到 3 人，本次会议由监事会主席刘军先生召集并主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并表决 通过了如下议案： 一、审议并通过了《2023 年经营工作报告和 2024 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 二、审议并通过了《2023 年监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、审议并通过了《2024 年第一季度报告的议案》 《 2023 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度审计报告 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度财务审计报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2024 年 4 月 26 日 1 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 苏公 W[2024]A 号 | | 注册会计师姓名 | 秦志军 许国颖 | 审计报告正文 审计报告 苏公 W[2023]A 号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千红制药 2023 年 12 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-021 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 381,575.91 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 | | | | | 期保值业务外，非金融企业持 ...

常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司在 2023年度（内部控制评价报告基准日为2023年12月31日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理室负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-024 常州千红生化制药股份有限公司 关于继续为控股子公司提供贷款担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议审议通过了《公司继续为控股子公司提供贷款担保的议案》， 现将担保事项公告如下： 一、担保情况概述 本公司控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称："江 苏众红"）因研发投入的持续增加及日常运营的需要，需要向银行申请流动资金 贷款授信。 本公司为江苏众红的综合贷款授信继续提供担保，担保金额累计不超过 2000 万元人民币。 上述担保期限均为：自其担保合同生效之日起壹年以内。本次担保事项在董 事会审议范围之内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 注册地址：常州市新北区云河路 518 号 法定代表人：王耀方 注册资本：980 万美元 主营业务为：生物医药产品与中间体、生物医药试剂、体外诊断试剂、营养 保健品、再生医学材料与制品、功能性生物材料、生物化学产 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年年度报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2024 年 4 月 26 日 1 常州千红生化制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人姚毅及会计机构负责人（会计主 管人员）王琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1249800000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 ...