常州千红生化制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客 户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、 科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 10 月 17 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监 ...

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-010 常州千红生化制药股份有限公司 关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事 诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。 3．诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受 到刑事处罚的情形。 常州 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-011 常州千红生化制药股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"千红制药"或"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025 年 5 月 14 日召 开公司 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行。公司独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士将在本次股东大会上 作述职报告。现发布关于召开公司 2024 年度股东大会的通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日，公司第六届董 事会第八次会议审议通过了召开 2024 年度股东大会的决议。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会的召集人，确认 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度股东大会议案汇编 常州千红生化制药股份有限公司 江苏省常州市新北区云河路 518 号 2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案 1 / 23 | 1. | 2024 | 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2. | 2024 | 年监事会工作报告的议案 8 | | 3. | 2024 | 年公司财务情况报告的议案 11 | | 4. | 2024 | 年公司年度报告全文及其摘要的议案 14 | | 5. | 2024 | 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 15 | | 6. | 2024 | 年度公司利润分配的议案 17 | | 7. | | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 20 | | 8. | 2025 | 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案 23 | 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度股东大会议案汇编 议案一 2024 年度股东大会议案汇编 股票简称：千红制药 股票代码：002550 一、2024年董事会工作报告 过去的2024年 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席刘军先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及监 事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 常州千红生化制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议形成决议如下： （一）审议通过了《2024 年经营工作报告和 2025 年公司经营工作计划的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 （二）审议通过了《2024 年监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 《2024 年监事会工作报告》详见《2 ...

第六届监事会第六次会议关于公司有关事项的审核意见 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第六 次会议对公司有关事项发表审核意见如下： 常州千红生化制药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会的利润分配符合中国证监会、深圳证券交易所及 《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意公司的利润分配 方案。 一、 对《2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案》的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、 对《2025 年公司第一季度报告的议案》的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-003 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过了《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》详见《2024 年度 股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的通 知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。 公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-007 常州千红生化制药股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别以全票同意审议 通过了《2024年度公司利润分配的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经公司董事会决议，公司拟实施 2024 年度利润分配方案如下：公司 2024 年 度拟以公司现有总股本 1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股， 按 1,249,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含 税)，预计合计派发现金红利人民币 149,976,000 元（含税)，留存收益用于公司生 产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股， 也不以公积金转增股本。 2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年审计报告 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年财务审计报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2025 年 4 月 19 日 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A 号 | | 注册会计师姓名 | 王文凯、刁红燕 | 审计报告正文 审计报告 苏公 W[2025]A 号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千红制药 2024 年 12 月 ...

专项说明 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行客 报告编码:苏252 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 关于常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1109号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了常州千红生化制药股份有 限公司(以下简称千红制药)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 20 ...