证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-058 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 根据公司第五届董事会 2024 年第七次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日 召开 2024 年第五次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 469 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 8 月 16 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 2 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 为出具本法 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-053 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 方式已累计回购股份 8,432,900 股，占公司目前总股本的比例为 0.6261%。最高成 交价为 2.74 元/ 股，最低成交价为 2.14 元/股，支付的资金总额为人民币 19,980,669.00 元（不含交易佣金等费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定 回购方案的相关规定。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-052 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-049 华油惠博普科技股份有限公司 关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 2、公司承诺自取得惠博普实际控制权之日起60个月内（以下简称"承诺期"）， 公司与上市公司存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业（以下简称"相关企业"） 将按照法定程序以市场公允价格转让给惠博普或其他无关联的第三方，以消除与惠 博普之间存在的潜在同业竞争。 3、在本公司直接或间接对惠博普保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不 利用自身对惠博普的控制关系从事或参与从事有损惠博普及其中小股东利益的行为。 4、本公司取得惠博普实际控制权后，除上述需要解决的潜在同业竞争外，本公 司将依法采取必要及可能的措施避免再发生与惠博普及其控制的企业构成潜在同业 竞争的业务或活动。 5、无论何种原因，若本公司获得有关与惠博普具有直接竞争关系的投资、开发 及经营机会，本公司承诺惠博普优先享有上述投资、开发及经营机会；若惠博普放弃 上述投资、开发及经营机会，则本公司可以先行进行投资、开发及经 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-051 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司凯特数智科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召 开的第五届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数 智科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以 下简称"凯特数智"）拟向光大银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额 不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三 年。同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文 件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 担保事项需提交股东大会审议。 二、被 ...

一、审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议 决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三 次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成 如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年七月三十日 独立董事认为，本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等相关规定，有助于有效解决公司与城发集团之间的同业竞争 问题，维护公司及全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 等相关规定，除因客观因素影响将承诺时间延期外，不存在其他变更承诺内容的 情形，不存在损害全体 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-048 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 经审议，监事会认为：本次承诺延期符合《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》相关要求，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度 的规定。城发集团提出的延期方案合法合规，有利于同业竞争问题的有效解决， 有利于保护上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、 传真、电子邮件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 31 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。 3、本次会议应 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-050 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 根据公司第五届董事会 2024 年第六次会议决议，公司定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-047 关联董事潘青、周彤群、文斌、汤光明对本议案回避表决，与会非关联董事 对本议案进行了表决。 具体内容请见 2024 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于间接控股股东避免同业竞争承诺延期的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第六次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 7 月 31 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 ...