证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-039 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第四次会议于 2024 年 6 月 18 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 6 月 21 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现场表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律 法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 具体内容请见 2024 年 6 月 22 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事及聘任高级管理人员的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：8 票 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-040 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原董事曹前 先生近日因工作调整变动辞去董事以及薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公 司章程》等有关规定，经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司董事会 提名委员会审核，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会 2024 年第四次会 议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名周彤群女士为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）并担任薪酬与考核委员会委员的 职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、 聘任高级管理人员情况 经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查，公司第五届董事会 2024 年第四次会议审议通过，同意聘任金翊龙先生（简历附后）为公司副总经理，任 期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 3 日收到董事曹前先生提交的书面辞职报告。因工作调整变动，曹前先生申请辞去 公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去以上职务后， 曹前先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，曹前先生未持有公司股份， 亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，曹前先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。本次董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运行及公司正常生产经营工作。公司将按照法定程序尽快补 选董事。 公司及公司董事会对曹前先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 二二四年六月三日 董 事 会 华油惠博普科技股份有限公司 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-038 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司股份回购的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-036 华油惠博普科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：因董事长 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 205 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第三次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司第五届监事 会 2024 年第二次会议 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-035 1 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回购价格不超过 3.95 元/股， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）， 具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、公司股份回购的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《华油惠博普科技股份有限公司章程》，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，并考虑高级管理人员的经营难度、管理幅度等因素制定本 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 由公司董事会聘任的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 根据公司的规模、效益和支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年 薪为参考，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据按照《华油惠博普 科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理规定》规定的薪酬系数计算。2024 年 度公司总经理的基础工资总额标准为 200 万元（税前）。 四、其他事项 高级管理人员的具体薪酬按照《华油惠博普科技股份有限公司高级管理人员 薪酬管理规定》、《华油惠博普科技股份有限公司高管人员考核管理办法》严格 考核计发。 五、方案的实施 本方案经董事会审议通过后执行。 华油惠博普科技股份有限公司 二二四年四月二十六日 ...

华油惠博普科技股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011007677 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华油惠博普科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于惠博普公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并 ...

华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2024年4月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 ...