证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-069 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 华油惠博普科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第八次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司第五届监事 会 2024 年第五次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律 师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证 了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 1 北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 557 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 14 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-068 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，实施权益分派后，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任张中炜先生 为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张中炜先生担任公司常务副 总经理后，其董事、董事会秘书职务保持不变。 张中炜先生及卢炜先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-066 华油惠博普科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年九月二十七日 卢炜先生：中国国籍，1973 年出生，本科学历，高级工程师。2011 年至 2013 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-067 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第八次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第六次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面等 方式发出。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-063 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》。 鉴于公司监事会主席孙鹏程先生于 2024 年 9 月 26 日向公司监事会递交了 书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第五届监事会主席及监事职务。根据《公 司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非职工代表监事。经公司控 股股东长沙水业集团有限公司提名，公司监事会同意提名周春华女士为公司第五 届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期 届满之日止。 2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-065 华油惠博普科技股份有限公司 截至本公告披露日，孙鹏程先生未持有公司股份，其辞职将导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数，因此，孙鹏程先生的辞职报告将于股东大会补选产 生新任监事后生效。在此之前，孙鹏程先生仍将依照有关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行监事职责。 公司及公司监事会对孙鹏程先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司 规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、 补选非职工代表监事的情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东长沙水业集团有限公司提名，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届监事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名 周春华女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 本次补选非职工代表监事尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-064 华油惠博普科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、 董事辞职情况 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事汤光 明先生、董事文斌先生的书面辞职报告。汤光明先生因即将到法定退休年龄，申 请辞去第五届董事会董事以及提名委员会委员的职务。文斌先生因工作内容调整， 申请辞去第五届董事会董事以及审计委员会委员的职务。辞职后，汤光明先生、 文斌先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，汤光明先生、文斌先生的辞职不 会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会 对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，汤光明先生、文斌先生均未持有公司股份，也不存在按 照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 公司及公司董事会对汤光明先生、文斌先生在公司担任董事 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-062 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第八次会议决议公告 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张中 炜先生为公司常务副总经理，卢炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第八次会议于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 27 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长潘青女士主 持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》。 鉴于公司董事汤光明先 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 517 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 9 月 9 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第七次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 ...