证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-047 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发布了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会。现将具体事 项公告如下： 一、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长、总经理程诚女士，董事、副总经理、财 务负责人胡鹏女士，董事、董事会秘书徐敏女士，独立董事张华平先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议召开方式：网络远程方式。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-045 安徽辉隆农资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,206,270.09 | | | 计入当期损益 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-044 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为7,474,900股，占注销前公司总股本的 0.78% 。 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 953,992,980股变更为 946,518,080股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次回购股份注销事宜已于2024年4月19日办理完成。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销部 分回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变 化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变 动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 2022年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中 竞价交易方 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-033 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股公司担保， 担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，此次担保预计均 对合并报表范围内的企业的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会 议审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 为满足业务发展需要，保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司 2024 年拟对控股公司提供担保额度共 25 亿元。其中为资产负债率 70%以 上的控股公司担保额度不超过 12.5 亿元,为资产负债率 70%以下的控股公 司担保额度不超过 12.5 亿元。在上述额度范围内，公司合并报表范围内 的所有公司可以调剂 ...

大华核字[2024]0011006950 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 安徽辉隆农资集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006950 号 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称辉 隆股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对2023年12月31日（评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 一、重要声明 公司按照相关法律、法规规定，建立了相对完整的法人治理结构和 组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的 议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构， 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。"三会一层"之间权责分明、各司其职、相互 制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在过去的 2023 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席任期 内公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。现将 2023 年度任期 内本人履职情况述职如下： （二）出席董事会专门委员会会议情况 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人马长安，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程师，中 共党员。1977 年参加工作，历任淮北三矿中学教师、淮北煤师院办公室 秘书、副主任、总务处长兼后勤机关总支书记、后勤基建处长、安徽天鑫 置业有限责任公司总经理、安徽天象（集团）有限责任公司副总经理、安 徽金方投资集团有限公司项目公司经理、公司独 ...

⽬录 01 关于本报告 02 董事⻓致辞 04 ⾛进辉隆股份 | 12 | 可续发展 | | --- | --- | | | 共创⽣态⽂明 | | 14 | ESG管理建设 | | 14 | 实质性议题识别流程 | | 14 | 主要利益相关⽅及沟通⽅式 | | 15 | ESG重点议题 | | 16 | 政治引领 | | | 共筑党建新局 | | 18 | 充备党组织⼒量 ，促进发展活⼒ | | 19 | ⼀以贯之 ，持续学习新思想 | 22 诚信守法 共建和谐治理 74 员⼯关怀 共享美好未来 88 安全⽣产 共守平安防线 94 慈善公益 共担社会责任 公司简介 发展历程 04 06 年度事件 08 年度荣誉 10 未来展望 100 指标索引 102 意⻅反馈表 104 严格治理 ，践⾏党⻛廉政 20 打造 "红⾊供销合作为农 "党建品牌 21 合规⻛控管理 24 透明信息披露 25 28 维护投资者关系 28 加强市值管理 坚守商业道德 29 29 规范环境管理 能源消耗管理 ⽔资源管理 有害排放与废弃物管理 物料包材管理 应对⽓候变化 32 37 38 39 46 48 30 绿⾊⽣态 共⾏环保理念 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产 品。投资品种不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目 的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银 行。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-032 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4 月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议 审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性 好的保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期自公 司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。详细情况公告如下： （二）决议有效期 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 （三）购买额度 公司及控股公司最高额度不超过1 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-042 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于申请注 册发行公司债券的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、本次公司债券注册发行方案 （一）注册规模：本次公司债券注册总额不超过人民币 10 亿元，拟 分期发行，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确 定。本次公司债券每张面值人民币 100 元，按面值平价发行。 （二）债券期限：若发行固定期限债券，则固定期限不超过 10 年； 若发行可续期公司债券，则无固定到期期限，在不行使续期选择权时到 期兑付。 （四）发行对象及发行方式：本次公司债券仅向专业机构投资者公 开发行，专业机构投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证 券业协会的相关规定确定。 （五）募集资金用途：本次公司债券的募集资金可用于偿还债务本 ...