证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-062 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事一致推举监事蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举蔡晓贤女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公司 第六届监事会一致。 3、经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 监事会对本公司《2024 年半年度募集资金存放与使用 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，本公司委托主承销商海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民 币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具大信验字[2020]第 4-00033 号《验资报告》。 截至2024年06月30日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下： 开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日余额 河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 | 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 632385886（注 1） | 174,905,3 ...

北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 8 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 1．经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会 的通知，已于 2024 年 ...

并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 8 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事 会股东代表监事。公司于 2024 年 8 月 16 日公司召开了第六届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计总监等相关议案。同日， 公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。公司董 事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-063 河南通达电缆股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-060 河南通达电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； （7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-066 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-061 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会，各委员会成员具体如下： 战略委员会由马红菊女士、曲洪普先生及刘余魏先生（独立董事）组成，其 中马红菊女士担任主席（召集人）； 提名委员会由毛庆传先生（独立董事）、刘向宁先生（独立董事）及曲洪普 先生组成，其中毛庆传担任主席（召集人）； 薪酬与考核委员会由刘余魏先生（独立董事）、毛庆传先生（独立董事）及 马红菊女士组成，其中刘余魏先生担任主席（召集人）； 审计委员会由刘向宁先生（独立董事）、刘余魏先生（独立董事）及马红菊 女士组成，其中刘向宁先生担任主席（召集人）； 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日 在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-059 河南通达电缆股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）锁定期于 2024 年 8 月 16 日届满，根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划锁定 期届满及解锁情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、本员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第十三次会议、于 2023 年 4 月 26 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于<河南通达电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 4 月 27 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-058 河南通达电缆股份有限公司 关于南方电网公司预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国南方电网-供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.cn）于近日 在"采购公告\公示公告"中发布了《南方电网公司 2024 年配网材料第一批框架 招标项目中标公示》（以下简称"公示 1"）、《南方电网公司 2024 年主网线路材 料第一批框架招标项目中标公示》（以下简称"公示 2"），公示开始时间为 2024 年 8 月 6 日，公示结束时间为 2024 年 8 月 9 日。据河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）测算，在上述公示中公司预中标物资总价值共计人民币 48281.425535 万元，约占公司 2023 年度营业总收入的 8.66%。 一、预中标情况概述 1、公示 1 中公示公司为南方电网公司 2024 年配网材料第一批框架招标项目 （招标编号：CG2700022001743666）的中标候选人，具体情况如下： 2、公示 2 中 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-057 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，本次回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元，回购价格不超过 11.26 元/股（含本数），回购股份的期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《回 购报告书》（公告编号：2023-112）。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 截至2024年 ...