河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/porta l/)于近日在"招标采购\推荐中标候选人公示"中发布了《国家电网有限公司 2 024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）推荐的中 标候选人公示》（以下简称"公示 1"）和《国家电网有限公司 2024 年第八十九批 采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购)推荐的中标候选人 公示》（以下简称"公示 2"），公示开始时间为 2024 年 12 月 16 日，公示期 3 日。 一、预中标情况概述 公示 1 中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为国家电网 有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） （招标编号:0711-24OTL14121026，分标编号：SG2412-1402-21002）包 6、包 7、 包 52 和包 68 推荐的中标候选人，中标物资均 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。 二、担保进展情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-091 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司（简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易 有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在 ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-086 1、募集资金计划投资和实际投入情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日分别 召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 为进一步提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和整体运营成本，充分 保障股东权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，公司 拟使用闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，主要用于公司主 业日常生产经营，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期之前将上述资金 及时转入募集资金专户进行管理。本次调整无需提交股东大会审议，现将具体事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-085 河南通达电缆股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日分别 召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目"航空零部件制造基地建设项目" 及"新都区航飞航空结构件研发生产项目"已达到预定使用状态，满足结项的条 件，公司决定对其结项，同时根据现阶段经营发展需要，为提高募集资金使用效 率，公司拟将剩余募集资金 10,065.68 万元（含募集资金专户累计产生的利息及 理财收益、扣减手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）进 行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后，在银行开 立的募集资金专户将不再使用，公司将尽快办理销户手续。本议案尚须提交公司 股东大 ...

河南通达电缆股份有限公司章程修订案 | | 以上董事共同推举一名董事履行 | 同推举一名董事履行职务。 | | --- | --- | --- | | | 职务。 | | | 15 | 第一百二十一条 董事与董 有关联关系的,不得对该项决议行 使表决权，也不得代理其他董事行 | 第一百二十一条 董事与董事 个人有关联关系的,该董事应当及时 | | | 事会会议决议事项所涉及的企业 | 会会议决议事项所涉及的企业或者 | | | | 向董事会书面报告。有关联关系的董 | | | 使表决权。该董事会会议由过半数 | 事不得对该项决议行使表决权，也不 | | | 的无关联关系董事出席即可举行， | 得代理其他董事行使表决权。该董事 | | | 董事会会议所作决议须经无关联 | 会会议由过半数的无关联关系董事 | | | 关系董事过半数通过。出席董事会 | 出席即可举行，董事会会议所作决议 | | | | 须经无关联关系董事过半数通过。出 | | | 的无关联董事人数不足 3 人的，应 | | | | | 席董事会的无关联董事人数不足 3 人 | | | 将该事项提交股东大会审议。 | 的，应将该事项提交股东大会审议 ...

河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南通达 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开， ...

河南通达电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | - ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-088 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公 司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，现将董事会下设的"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加可持 续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会 战略与 ESG 委员会工作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订，具体内容详 见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略与 ESG 委员会 工作细则》。 本次调整仅为董事会战略委员会名称及职责调整，其组成、成员职位及任期 不作调整。 特此公告。 关于公司董事会战略委员会调整为 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第六届董事会第四次会 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-084 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 经审核，全体监事认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场 价格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场 ...