证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-027 河南通达电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会 审议，具体内容如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年末的资产状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及子公司对2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测 试，对截至2024年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期计提 | 收回或转回 | 本期核销 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用 | 应收票据 | 0.00 | 217.16 | 0.00 ...

河南通达电缆股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

1、会议届次：2024 年度股东大会 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-021 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 ...

河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-020 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议: 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度 监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年年 度报告及其摘要》。 与会监事对公司董事会编制的202 ...

河南通达电缆股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，并结合公司内部控制 制度，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司 《2024 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 河南通达电缆股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 22 日 监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行，内部 控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。 公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-019 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《20 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-026 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利 润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议审议通过《2024 年度利润分 配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 22 日召开第六届监事会第六次会议审议通过《2024 年度利润分 配预案》，监事会同意董事会拟定的 2024 年度利润分配预案，未分配利润结转 至下一年度。 3、审计委员会审议情况 河南通达电缆股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通 过《2024 年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况 及《公司章程》 ...

河南通达电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-030 河南通达电缆股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,473,642,341.10 | 1,057,476,513.57 | 39.35% | | | 归属于上市公司股东的净利 | 15,966,902.45 | 14,533,237.1 ...

河南通达电缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD. 2024 年 年 度 报 告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 披露日期：二〇二五年四月 1 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司存在的风险因素及公司应对措施等详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望"，提请投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 河南通达电缆股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人马红菊、主管会计工作负责人闫文鸽及会计机构负责人（会计 主管人员）焦启豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-018 关于举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 24 日 （星期四）15:30-17:30 在全景网举办 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长马红菊女士、总经理曲洪普先生、 独立董事刘向宁先生、财务总监闫文鸽女士、董事会秘书刘志坚先生。 河南通达电缆股份有限公司 特此公告。 2025 年 4 月 16 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 ...