证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-087 河南通达电缆股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计2025年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实 业"）发生关联交易，预计总金额不超过20,000.00万元。公司于2023年12月8 日召开的第五届董事会第二十次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，与关联方河南云瀚实业有 限公司发生关联交易，总金额不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2023年12月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司 2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-104）。 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 2025 | 年度预计 | ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超 过 6 年。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件，并可 授权委托他人或第三方公司代表公司对外投标、签订合同以及相关的商务谈判； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的 ...

海通证券股份有限公司 关于河南通达电缆股份有限公司 暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020年非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司本次非公开发 行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行 74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。 扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币 589,711 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质 量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告 （试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公 司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （二）对法 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020 年非公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分募投项目结项并拟将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，公司本次非公开发 行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。 扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-083 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年12月3日在公 司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主 持，会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，全体董事认为：公司本次将 2020 年非公开发行股票募集资金投资 项目中的"航空零部件制造基地建设项目"及"新都区航飞航空结构件研发生产 项目"结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施 情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-082 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司、河南通达久通电缆有限公司（以下简称"通达久通"）、洛阳中盛贸易 有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，公司为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司提供担保额度新增不 超过 23,000 万元人民币，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不 含之前已审批 ...

关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-081 河南通达电缆股份有限公司 以上项目的中标及其合同的履行预计会对公司未来经营活动及经营业绩产 生积极的影响，有利于公司电线电缆板块业务的提升，有助于公司盈利能力和核 心竞争力的增加，但不影响公司经营的独立性。 三、中标项目风险提示 以上项目相关合同的签订、执行日期、付款方式及其他重要合同条款尚存在 不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网有限公司及中铁电气化局集团有限公司发布了中标通知书或 中标结果公告，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）累计中标物资 总价值人民币 32,068.035324 万元，约占公司 2023 年度营业总收入的 5.75%， 现将中标情况公告如下： | | | | | | 中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 招标/采购编号 | 包件 | | 项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-080 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司（简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易有 限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度 为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第 ...