河南通达电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员董事组成， 独立董事成员应当过半数并担任召集人，召集人应当为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第一条 为强化河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通 达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。其中，审计委员会召集人应为会计专业人士。 第二条 公司设独立董事。本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称交易所或深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第 1 页 共 10 页 第五条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定执行。《上市公司独立董事管理办法》《公 ...

河南通达电缆股份有限公司独立董事专门会议工作细则 河南通达电缆股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会 议召开前两天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见前提下，可以采取电子通讯方式（含视频、电话、传真等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董 事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司 非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议。 第 1 页 共 4 页 河南通达电缆股份有限公司独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事 ...

河南通达电缆股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范河南通达电股份有限公司（以下 简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《河南 通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第 1 页 共 8 页 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。该股东未能采取前述风险控 制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能 力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协 议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对最近一期财务报 表资产负债率为 70% ...

第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 河南通达电缆股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用于公司合并报表范围内子公司（以下称"控股子公司"）。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东 权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-074 河南通达电缆股份有限公司 （4）交易额度：最高保证金和权利金金额不超过人民币40,000万元（含 40,000万元，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在开展相关业务 期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元，交易额度在有效期间内循 环使用。 （5）资金来源：公司将利用自有资金、金融机构及其子公司衍生品交易授 信进行套期保值操作,不涉及使用募集资金。。 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内子公司（以 下合并称为"公司"）经营业务相关的主要原材料，包括但不限于铝、铜、塑料、 铅、锌、锡、黄金、白银、氧化铝等商品品种，原材料价格波动会给公司经营业 绩及毛利造成较大的影响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波 动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。 （2）交易品种、交易工具：经营业务相关的铝、铜、塑料、铅、锌、锡、 黄 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-073 | 24 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 25 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 26 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 27 | 《期货套期保值制度》 | 修订 | 否 | | 28 | 《远期外汇交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 29 | 《社会责任制度》 | 修订 | 否 | | 30 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 31 | 《投资者投诉管理制度》 | 修订 | 否 | | 32 | 《突发事件应急处理制度》 | 修订 | 否 | | 33 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 34 | 《新闻发言人制度》 | 修订 | 否 | | 35 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 36 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 37 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 制定 | 否 | | 38 | 《信息 ...

公司章程修订案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《 关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | | 序号 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 为维护河南通达电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 1. | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为 | | | ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | ，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | 。 | 券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | | | 关规定，制订本章程。 | | 2. | 第二条 河南通达电缆股份有限公司（以下 | 第二条 公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-072 河南通达电缆股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，现将有关 事项公如下： 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意增补史梦晓女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 附件：史梦晓女士简历 史梦晓女士：中国国籍，无永久境外居留权，1994 年 5 月出生，研究生学 历。2021 年 1 月至 2024 年 6 月任职于海通证券股份有限公司（现更名为国泰海 通证券股份有 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-076 河南通达电缆股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司及子公司（以下合称"公 司"）预计2026年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实业"） 发生关联交易，关联交易类别包括向关联方采购原材料、向关联方销售产品、向 关联方提供租赁服务，预计关联交易总金额不超过20,100.00万元。2025年度1 月-9月实际发生同类关联交易总金额为9,550.03万元。 2、本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议 通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。2025年10月23日,公司召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计 的议案》，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避该议案的表决。 3、本次日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，根 ...