河南通达电缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度 行使表决权，本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 2024 年度本人出席会议的具体情况如下： （刘余魏） 作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，本人积极出席相关会议， 认真审议各项议案，切实履行了独立董事职责，维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-024 河南通达电缆股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所持有的全资子公司 河南通达宏基科技有限公司（以下简称"通达宏基"）的部分股权转让给公司控 股股东、实控人马红菊女士、董事兼总经理曲洪普先生，其中将所持10%的股权 （对应认缴出资额1000万元，实缴出资额0元）转让给马红菊女士，将所持2%的 股权（对应认缴出资额200万元，实缴出资额0元）转让给曲洪普先生，并由马红 菊女士、曲洪普先生履行相应的实缴出资义务。本次股权转让完成后，公司持有 通达宏基88%的股权，马红菊女士直接持有通达宏基10%的股权，曲洪普先生直接 持有通达宏基2%的股权，通达宏基由公司的全资子公司变更为控股子公司。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议以及2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 截至本次关联交易披露日，过去12 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所大信会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")2024 年度履职评估及审计委员会 履行监督职责的情况汇报下。 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成 ...

河南通达电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-027 河南通达电缆股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会 审议，具体内容如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策 等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至2024年末的资产状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司及子公司对2024年末的各类资产进行了全面清查和减值测 试，对截至2024年12月31日存在减值的资产计提了减值准备。具体明细如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 本期计提 | 收回或转回 | 本期核销 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用 | 应收票据 | 0.00 | 217.16 | 0.00 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-029 河南通达电缆股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司治理水 平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区 薪酬水平，经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关 于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，全体董事、监 事回避表决《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议 案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1、在公司担任实际工作岗位 ...

河南通达电缆股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘余魏先生、刘向宁先生、毛庆传先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南通达电缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

河南通达电缆股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 公司代码：002560 公司简称：通达股份 河南通达电缆股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 通达股份合并 | | | | | | | | 成都航飞的可 | | | | | | | | 辨认经营性长 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 期资产及分摊 | | | | | | | | 的商誉组成的 | | | | | | | | 资产组 | | | | | | | 1 河南通达电缆股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 四、商誉分摊情况 | 单位：元 | | --- | | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-023 河南通达电缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2025 年度的审计费用，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 ...

1、会议届次：2024 年度股东大会 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-021 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 ...