河南通达电缆股份有限公司 关联交易决策制度 河南通达电缆股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《河南通达 电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，并以书面协议方式予以确定，关 联交易的价格或收费不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定 价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行公司的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公 ...

河南通达电缆股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息，包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的重要信息，如开发新产品、新发明，订立未来 重大经营计划，获 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金使用管理制度 河南通达电缆股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行股票向投资者募集用于特定用途的资金，不包括 公司为实施股权激励计划募集的资金。 募集资金使用管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》等法律法 规和规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投向必须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等 法律和行政法规的规 ...

河南通达电缆股份有限公司 新闻发言人制度 河南通达电缆股份有限公司 新闻发言人制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为加强河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外宣传 和沟通，建立健全新闻发言人工作体系，规范公司新闻发布工作，为公司发展赢 得广泛的理解和支持，创建良好的投资者关系，根据有关法律、法规、规范性文 件和以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《河南通达电缆股份有限公司信息披露管理制度》《河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度》的规定和要求，特制定本制度。 第二条 公司新闻发言人工作实施"统一领导、归口管理"的原则，按照"权 威、及时、准确、灵活"的要求开展工作。 第三条 新闻发言人工作应遵守新闻宣传纪律和有关保密规定，维护公司和 投资者合法权益；应坚持正确的舆论导向，展示良好企业形象。 第二章 工作职责 第四条 公司新闻发言人由董事会秘书担任，代表公司对外发布新闻。 第五条 新闻发言人主要职责： （一）协调、指导新闻发布筹备、实施工作； （二）审核新闻发布建议、新闻发布稿和新闻答问口径； （三）主持新闻发布会； （四）代表公司对外发布新闻、声 ...

河南通达电缆股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称："交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关 法律法规，制定本制度。 第二条 本管理制度所称信息披露，是指在债务融资工具发行时或存续期限 内，监管机构所要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，须 按照交易商协会的要求在规定的时间、规定的媒介、以规定的方式向银行间市场 公布。 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工具"） 系指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还 本付息的有价证券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等。 第三条 公司及其全体董事、高级管理人 ...

河南通达电缆股份有限公司 总经理工作细则 河南通达电缆股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了促进河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理制度化、规范化、科学化，规范总经理工作行为，保障总经理依法履行职权， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《河南通达电缆股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员为：总经理 1 人、副总经理若干人、财务总监 1 人、董事会秘书 1 人。 第四条 以总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认真、勤勉 地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；公司副总经理、财务总监 由公司总经理提名，董事会聘任；副总经理、财务总监对总经 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质 量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公 司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主 任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事 ...

河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 河南通达电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系 ...

河南通达电缆股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）处理突发 事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公司全面 协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的，已 经或可能会对公司的经营、财务、声誉、证券及其衍生品种交易价格产生严重影 响的、需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司及分公 司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类 第五条 按 ...

河南通达电缆股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了加强河南通达电缆股份有限公司(下称"公司")定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司的董事、高级管理人员及下设各部门、 分公司、全资及控股子公司和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批的 重大事项等。 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工 ...