（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡 导上市公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律和相关行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合河南 通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然 环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相 关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极维护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极 从事环境保护、社区建设等公益事业，实现公司与社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。不得通过贿赂、 走私等非法活动牟取不正当利益，不得侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知 识产权，不得从事不正当竞争行为。 河南通达电缆股份有限公司 社会责任制度 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行社会责 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任 ...

河南通达电缆股份有限公司 期货套期保值制度 （2025 年 10 月） 第二条 本制度适用于河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子 公司（以下合并称为"公司"），但未经本公司同意，各子公司不得擅自操作此业 务。 第三条 本制度中期货套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）是指： 通过境内外期货、场外或场内期权等衍生品工具，对公司原材料相关品种进行买 入交易（以下简称"买入套保"），以锁定公司生产成本和采购成本；对公司库存 相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以实现预销售或规避存货跌价 风险。 第四条 公司期货套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司参与期货、场内或场外期权市场，仅限于从事套期保值业务，不 得进行以投机为目的的交易； （二）公司套期保值业务仅限于公司现有经营业务相关的期货品种，包括但 不限于铜、铝、铅、锌、锡、银、金、氧化铝、塑料等； （三）公司应具有与期货套期保值保证金相匹配的自有资金，应严格控制套 期保值的资金规模，不得影响公司正常经营； （四）公司进行套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量 原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； （五）期货持仓时间应与现 ...

河南通达电缆股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强河南通达电缆股份股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部门依据有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露 ...

河南通达电缆股份有限公司 重大信息内部报告制度 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门主要负责人； （二）公司合并报表范围内子公司董事长和经理、分支机构负责人； （三）持有公司 5%以上股份的股东； （四）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； （五）控股股东和实际控制人； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士； （七）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交 易所规定的其他信息披露义务人。 第五条 公司董事会秘书具体承办重大信息报告的具体工作。 第六条 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系了解到 公司重大信息的证券服务机构的经办人员，在该等信息尚未依照法定程序予 以公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严 格保密，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票 价格。 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护公司及投 ...

河南通达电缆股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合并称为"公司"）的远期外汇交易业务，防范汇率风险，保证汇率风险的可 控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国外汇管理条例》《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结 构性远期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。锁 定组合交易也适用于本制度，它是指针对境内、境外金融机构对人民币汇率升值 预期的不同，利用两个市场的汇率买卖差价，在国内和国外同时做反方向相同金 额的远期外汇交易业务，实现固定的收益。 第三条 公司远期外汇交易业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的 规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责按照公 司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进 行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会出任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超过半数以 上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任 ...

河南通达电缆股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高河南通达电缆股份有限公司（下称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实，公允地反映公 司的财务状况。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客 观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，而导致年报信息披露出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处罚制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年报存在重大会计差错、其 他年报内容存在重大错误或重大遗漏。具体包括以下情形： （一 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司(以下简称"公司")对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、 规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南通达电缆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 第 1 页 共 4 页 核委员会的有关决议及提出薪酬方案。工作组成员由董事长和公司各主要部门负 责人组成，董事长任组长。 工作组可以聘请外部专业人士提供专业意见。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认 ...