河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-016 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》,定于 2024 年 4 月 23 日(星期二）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13: ...

河南通达电缆股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构及公司董事会结构，完善独立董事工作机制，充分发挥独立董事作用， 贯彻落实相关制度规定，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 河南通达电缆股份有限公司 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-031 河南通达电缆股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债 权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证 明文件；债权人为自然人的，需同时提供有效身份证的原件及复印件。委托他人 申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3.联系地址：河南省偃师市史家湾工业区 4.电子邮箱：hntddlzqb@163.com 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。现将有关事项说明如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-028 （4）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交 易业务经营资格的金融机构。前述交易场所与本公司不存在关联关系。 （5）交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 800 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万美元, 公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过 8,000 万美元。 河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：随着公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公 司"）海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避和防范 外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健 性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟开展远期外汇交 易业务。 （2）交易品种：外汇汇率、本外币利率。 （3）交易工 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-013 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额 度不超过（含）人民币 5 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 2 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公 司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-030）。 近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-012 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨 跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托； 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）第十七条、 十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 ...

河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-009 （一）经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划，经审慎研究，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，公司将通过自筹资金实施新能源特种 电缆项目。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本事项无需提交股东大会审议。 《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》详见《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十四日 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 20 日 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-010 经核查，监事会认为终止本次向特定对象发行A股股票事项不会对公司正常 生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。 《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》详见《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 23 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本 ...

河南通达电缆股份有限公司 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-011 3、公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于更新<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告>的议案》。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关申请 材料。 二、终止向特定对象发行股票的原因 综合考虑资本市场环境因素及公司发展规划，经审慎研究，公司决定终止 2023年度向特定对象发行A股股票事项，公司将通过自筹资金实施新能源特种电 缆项目。 三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开的第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终 止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-008 河南通达电缆股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到 公司副总经理、董事会秘书、投资总监刘志坚先生的通知，刘志坚先生以自有资 金通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份 4,800 股，占公司目前总股本的 0.0009%（以下简称"本次增持"）。 现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副总经理、董事会秘书、投资总监刘志坚先生。 2、本次增持前，刘志坚先生持有公司股份 73,300 股，占公司目前总股本的 0.0139%。 二、增持的主要内容 1、增持目的：对公司长期投资价值的高度认可及对公司战略规划、可持续 发展前景的充分信心，有助于形成股东利益与公司利益的统一，推动公司长远发 展目标的实现。 2、增持方式：深交所证券交易系统集中竞价。 4、增持日期：2024 年 2 月 ...