证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-007 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 2 月 27 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 经核查，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行 现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金 管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-006 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年2月27日在公司 董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主持， 会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经核查，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金 正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过人民币（含）10亿元（其中：闲置 募集资金不超过0.4亿元，自有资金不超过9.6亿元）的部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相 ...

近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管 理，现将相关事项公告如下： 二、关联关系说明 公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 序 号 委托方 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 产品 类型 计息起止日 预期年化收 益率 1 成都熠耀 航空航天 装备智能 制造有限 公司 中国工商 银行股份 有限公司 成都温江 支行 中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2025 年第 025 期 P 款 4,000.00 保本 浮动 收益 型 2025/01/24 至 2025/02/24 收益率 0.40%- 1.99% 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-005 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 25 million and 35 million yuan, representing a decline of 57.65% to 69.75% compared to the previous year's profit of 82.64 million yuan [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million and 31 million yuan, a decrease of 59.91% to 72.84% from the previous year's profit of 77.32 million yuan [2]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.0476 yuan and 0.0666 yuan, down from 0.16 yuan per share in the previous year [2]. - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by an external auditor, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report [6]. Business Performance - The company achieved record highs in new contracts, total revenue, production capacity, and total collections in the cable segment, but profit margins decreased due to intensified market competition [4]. - The aerospace components precision processing and assembly segment experienced a decline in profit margins due to significant new product development tasks and lack of mass delivery [4]. - The company anticipates significant impacts on profits from asset impairment, depreciation, and amortization based on preliminary assessments [4]. Development Projects - The construction of the research and production base for cables used in new energy vehicles is progressing smoothly [5].

北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-095 河南通达电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议时间： 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。其中：通过现场投票的股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市君致律师 事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 ...

1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司（简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易 有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-094 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-093 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2024-019）。 2、公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，公司为下属全资子公司河南通达宏基科技有限公司提供担保额度新增不 超过 23,000 万元人民币，上述担保额度在授权期内可循环使用，该担保额度不 含之前已审批的仍在有效期内的担保。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/porta l/)于近日在"招标采购\推荐中标候选人公示"中发布了《国家电网有限公司 2 024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）推荐的中 标候选人公示》（以下简称"公示 1"）和《国家电网有限公司 2024 年第八十九批 采购(输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购)推荐的中标候选人 公示》（以下简称"公示 2"），公示开始时间为 2024 年 12 月 16 日，公示期 3 日。 一、预中标情况概述 公示 1 中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）为国家电网 有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） （招标编号:0711-24OTL14121026，分标编号：SG2412-1402-21002）包 6、包 7、 包 52 和包 68 推荐的中标候选人，中标物资均 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-069）。 二、担保进展情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-091 河南通达电缆股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议和 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的子公司：河南通达新材料 有限公司（简称"通达新材料"）、河南通达久通电缆有限公司、洛阳中盛贸易 有限公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在 ...