第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 兄弟科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、及时、准确、 合法、完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等国家有关法律、法规、规章、规范性文件，并结合《兄弟科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响的信息、对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息，以及证券监管部 门要求披露的其他信息；本制度中的"披露"是指公司及其他信息披露义务人按照有关法律、 法规、部门规章、规范性文件的规 ...

兄弟科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会应当保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书为具体执行负责人；董事会 办公室为日常工作部门，协助董事会秘书做好内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等 工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。审计委员会对本制度的实施情况进行监督。 第三条 本制度适用包括但不限于：公司及下属各部门、分公司 ...

兄弟科技股份有限公司 委托理财管理制度 (一)负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析， 对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。 (二) 落实风险控制措施，至少每月与受托方的相关人员联络一次，及时了解公司所做理 财产品的最新情况，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总裁及董事长报告； 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的管理，保证 公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司或控股子公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等独立第三方金融机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，也可通 ...

兄弟科技股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） | œ | | --- | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 | - 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 | - 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 | - 5 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 8 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 12 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 13 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | | 董事会 - ...

兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁职责 权限，规范总裁行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，提高工作效率，促进公司生产 经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 制定。 第二章 总裁的任职条件及职权 第三条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总裁、 副总裁或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业 ...

兄弟科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高内部 审计工作规范性及工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，依据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门独立、客观地对公司的财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施监督、评价并提出建议，以促进单位完善治理、实现目 标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 内部审计遵循"独立、客观、保密"的原则，保证其工作合法、合理、有效，完 善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制 度应当经董事会审议通过。 ...

兄弟科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范兄弟科技股份有限公 司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件以及《兄弟科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待 和推广工作。公司董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公 司投资者接待和推广工作，协助董事会秘书组织开展接待和推广工作。 第四条 除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员 工以及股东、实际控制人应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 2 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接 受投资者调研前，应当知会董事会秘书，原 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的作用，进一步促进兄弟科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，根据公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会人力资源委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会人力资源委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会人力资源委员会是董事会下属的专门工作机构，在人力资源管理各方面 进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 人力资源委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并由董事会委派， 负责主持委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 人力资源委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，人力资源委员会就下 列事项向董事会提出建议： （一）人 ...

兄弟科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 二〇二五年十二月 第五条 本制度适用于公司及下属子公司的远期外汇交易。未经公司同意，公司下属子公 司不得操作该业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 兄弟科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司远期外汇交易业 务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇率风险，保证公司资金安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》《中华人民共和国外汇管理条例》及《兄弟科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"远期外汇交易"是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避 和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。 第三条 "远期结售汇业务"是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 ...