每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王瀚黎） 截至发稿，兄弟科技市值为73亿元。 每经AI快讯，兄弟科技（SZ 002562，收盘价：6.36元）12月12日晚间发布公告称，公司第六届第二十 一次董事会会议于2025年12月12日以通讯表决的形式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会 实施细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，兄弟科技的营业收入构成为：精细化工占比97.09%，其他占比2.91%。 ...

兄弟科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股 东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 ...

兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十二月 第一条 为进一步完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积 极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管 理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 董事薪酬方案由股东会决定。在董事会或者人力资源委员会对董事个人进行评价或 ...

兄弟科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规范 公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兄弟科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营管理水 平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要 时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 兄弟科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十二月 （六）科学性原则：公 ...

对外担保管理制度 兄弟科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范对外 担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"），《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司、参股公司、合营或者联营企业的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，其对外担保应执行本 ...

兄弟科技股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本公司的了解和认 同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《国务院关于进一步 提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的意见》《上市公司投资者关系管理工作》 等法律、法规、规范性文件和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的各项规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 （五）其他相关个人和机构。 第五条 投资者关系管理中，公司与投资者沟通的内容主要包括： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处 理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升企业整体价 值，开展以尊重投资者、回报投资者、 ...

兄弟科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十二月 第四条 控股股东、实际控制人应当按照《上市规则》的要求签署《控股股东、实际 控制人声明及承诺书》，并在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》中声明： （一）直接和间接持有上市公司股票的情况； 兄弟科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范兄弟科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）控股股东和实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二章 一般原则 第二条 上市公司控股股东和实际控制人应当遵守相应法律法规、规范性文件、《公 司章程》及本规范的规定。对上市公司及其他股东负有诚信义务，依法行使股东权利，履行 股东义务。不得滥用股东权利、控制地位谋取非法利益，损害公司和其他 ...

重大信息内部报告制度 兄弟科技股份有限公司 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的信息管理， 明确重大信息的范围及报告程序，确保及时、公平、准确、完整、充分披露所有对公司、股 东及其他利益相关者的合法权益有影响的信息，有效维护提升公司价值，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告义务的有关人员和部 门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门以及各分公司、控股子公司的负责人负有 向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义务，同时各部门以及各 分公司、控股子公司应当指定专人作为联络人。 公司控股股 ...

兄弟科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司 ...

二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 兄弟科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第八条 公司应将报送的相关未公开信息作为内幕信息，并与报送的外部单位签订书面 保密协议，或要求报送的外部单位出具书面的保密承诺函，或以书面、OA等方式告知报送的 外部单位及相关人员履行保密义务。 第九条 公司应明确要求外部信息使用人承诺不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）在定期报告及重大事项编 制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《兄弟科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《兄弟科技股份有限公司信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及控股子公 ...