证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开 6 次监事会，各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第四次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》等九 | | | | 项议案 | | 第六届监事会第五次会议 | 2024 年 4 月 29 日 | 《2024 年第一季度报告》《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》等七项议案 | | 第六届监事会第六次会议 | 2024 年 7 月 29 日 | 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 | | | | 案》 | | 第六届监事会第七次会议 | 2024 年 8 月 28 日 | 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度募集资金 | | | | 存放与使用情况专项报告》等三项议案 | | 第六届监事会第八次会议 | 2024 年 10 月 14 日 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-028 兄弟科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公 司及子公司拟在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有 资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，并授权董事长或者总裁在额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金额度可滚动 使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案无需提交股东大会审议。有效期限自 公司2024年度董事会（第六届董事会第十六次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审 议之日止。本次现金管理不构成关联交易，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增 加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、 准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-024 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）及子公司（包括孙公司， 下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资 渠道，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保 的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 38 亿元人民币（含 38 亿，不含 已生效未到期的额度）的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 十二个月内，在前述额度和期限范围内，可循环使用。具体情况如下： 一、情况概述 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 38 亿元人民币（含 38 亿， 不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、 ...

兄弟科技股份有限公司 关于调整全资子公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第六届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于调整全资子公司注册资本的议案》，根据公司战略规划及实际经营 发展情况，同意公司全资子公司浙江兄弟药业有限公司（以下简称"兄弟药业"）减少注册资 本，注册资本由100,000万元人民币调整至15,000万元人民币。公司董事会授权公司经营层办 理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次 减资所需的审批及登记手续。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-023 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董 事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、拟减资主体基本情况 公司名称：浙江兄弟药业有限公司 注册地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路400号5幢4层401室 法定代表 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-032 兄弟科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象 非公开发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为 每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-030 兄弟科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职 业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）存在执业行 为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近 三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | - ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董 事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制 制度，提高公司规范运作及治理水平。现将董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划 报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，共组织召开 10 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决。公司各 位董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议中，各位董事认真、严谨审议各项议案， 对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 会议召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 30 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-031 兄弟科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况： 关于召开2024年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》，会议决议于2025年5月21日在公司会议室召开2024年度股 东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项 通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2024 年度股东大会。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—2025 年 5 月 21 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-021 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通知于2025年4月 14日以电子邮件、OA等形式发送各位监事，会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决的方 式召开，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐、崔胜凯以通讯 方式出席会议，本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：3 ...