第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资行为。公司参股的企业发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、 债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程 序后，再行按照参股公司的《公司章程》等相关制度行使公司的权利。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《兄 弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资形式主要包括： 兄弟科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 第五条 本制度所述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售 ...

股东会议事规则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集与召开股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和深圳 ...

兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，确保公司 关联交易公平、公正、公开, 充分保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《兄弟科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的 股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人应当及时向公司董事会报送关联人名单及 关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或 者调节利润，不得以任何 方式隐瞒关联关系。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划合理性、有效性， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略发展部。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）宏观政策及产业政策研究； （二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的及公司内部规定由董事长批准的重大投资 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、审计和核查工作，对董事会负责。 兄弟科技股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会监督功能，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定 ...

兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行 政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十二月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职 管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员因 任期届满离任、主动辞职、被解除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当 向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的， 自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当按照有关法律法规、本制度、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》的规定继续 履行职责： （一）董事任期届满但未完 ...

兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事长 的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期届满，可连选连任。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚 未届满； （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 董事长在任职期间出现本条所列情形的，应由董事会重新选举。 第三章 董事长的职权 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会议事要求及董事行为，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事会的作用，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《兄弟科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及 董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产。 董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 名，设 董事长 1 名、副董事长 1 名。公司董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事， ...

兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月 1 兄弟科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《兄弟科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过证券交易所网 站申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、职 务、身份证号、证券账 ...