国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对兄弟科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文《关于核准兄弟科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向社会特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 115,222,923 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 4.71 元，募集资金总额为 54,270.00 万元，扣除承销和保荐费用 283.02 万元（不含税 金额），保 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 兄弟科技股份有限公司全体股东： 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7242 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兄弟科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兄弟科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兄弟科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兄弟科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度独立董事（章智勇）述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立董事， 自2022年3月就任以来，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行独立董 事的职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将2024年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人章智勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级会计师、 注册会计师、资产评估师、税务师。现任海宁正恒会计师事务所（普通合伙）主任会计师/所 长、海宁恒立税务师事务所有限公司所长、浙江华昌新材料股份有限公司独立董事，2022年3 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自 身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任 任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形， ...

兄弟科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 兄弟科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《兄弟科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营管理水 平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要 时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第 ...

兄弟科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 兄弟科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高兄弟科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情的能力，建立快 速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息时）实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员、事业部总经理等相关 人员组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息时）处理工作的领导机构， 统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-026 兄弟科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。由于本次会计政策变更是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策 变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的相关内 容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《 ...

一、本次计提资产减值准备概述 为公允反映兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价值，按照企业会计 准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清 查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2024 年度计提信 用减值损失及资产减值准备共计 4,899.19 万元，计提项目明细如下： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-027 兄弟科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 减值损失项目 | 本年发生金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 92.12 | | 2 | 存货跌价准备 | 4,542.48 | | 3 | 商誉减值损失 | 264.59 | | | 合计 | 4,899.19 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用资产减值损失 1、信用资产减值损失计提依据 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2025-025 兄弟科技股份有限公司 关于公司提供借款、担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 61.30%，敬请投资者关注担保风险。 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）及子公司（包括孙公司， 下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资 渠道，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟为子公司提供如下借款及担保： 一、借款及担保概况 1、借款情况：公司拟为子公司提供总额不超过 18 亿元人民币（含）的借款，子公司同 意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按要求向子公司收取资金占用费。 2、担保情况：就上述子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的事宜，公司拟为江 苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"）提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连 带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总额不超过 15 亿 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，现将 2024 年度会计师事务所履 职情况的评估结果及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所履职情况的评估结果 （一）2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | | 128 | | | ...